证券代码：000735      证券简称：罗牛山        公告编号：2012-012
       海口农工贸（罗牛山）股份有限公司
   关于增加 2011 年年度股东大会临时提案的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2012 年 4 月 27 日，公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网刊登了《关于召开 2011 年年度股东大会的通知》（公告编号：
2012-009），公定于 2012 年 5 月 30 日召开 2011 年年度股东大会。
    2012 年 5 月 18 日，公司董事会收到第一大股东海南罗牛山控股
集团有限公司《关于提议增加海口农工贸（罗牛山）股份有限公司
2011 年年度股东大会临时提案的函》，其提议将本公司《关于为全资
子公司固定资产贷款提供担保的议案》（以上议案业经过本公司第六
届董事会第二十七次临时会议审议通过，具体内容详见同日公告的
《第六届董事会第二十七次临时会议决议公告》及巨潮网）作为临时
提案提交公司 2011 年年度股东大会审议。
    根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》，单独或者合计
持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时
提案并书面提交召集人。经核查，截至目前海南罗牛山控股集团有限
公司持有本公司 90,705,000 股，占本公司总股本的 10.31%，且上述
临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公
司董事会同意将上述临时提案提交公司 2011 年年度股东大会审议。
    根据以上增加临时提案的情况，现对公司《关于召开 2011 年年
度股东大会的通知》进行修订。修订后的《关于召开 2011 年年度股
东大会的补充通知》除增加《关于为全资子公司固定资产贷款提供担
保的议案》外，公司 2011 年年度股东大会召开的时间、地点等其他
内容都没有变化，具体内容详见同日公告的《关于 2011 年年度股东
大会的补充通知》。
    特此公告。
                            海口农工贸（罗牛山）股份有限公司
                                       董 事 会
                                二〇一二年五月十八日