证券代码：000735        证券简称：罗牛山       公告编号：2012-013
        海口农工贸（罗牛山）股份有限公司
      关于召开 2011 年年度股东大会的补充通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议基本情况
    （一）召集人：公司董事会
    （二）会议召开的合法、合规性说明：公司第六届董事会第二十
六次会议审议通过《关于召开2011年年度股东大会的议案》。本次股
东大会的召开不需要相关部门批准。公司董事会决议召开2011年年度
股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的相关规定。
    （三）会议召开日期和时间：2012年5月30日（星期三）上午
10：00
    （四）会议召开方式：现场投票
    （五）出席对象：
    1、截至 2012 年 5 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    2、本公司董事、监事和高级管理人员。
    3、本公司聘请的律师。
    （六）会议地点：海口市珠江广场帝豪大厦 11 楼公司会议室
    二、会议审议事项
    (一)审议《2011 年度董事会工作报告》；
    (二)审议《2011 年度监事会工作报告》；
    (三)审议《2011 年度财务决算报告》；
    (四)审议《2011 年度利润分配预案》；
    (五)审议《关于续聘 2012 年度审计机构的议案》；
    (六)审议《关于修改<公司章程>的议案》；
    (七)审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
    (八)审议《公司独立董事工作制度》；
     （九）关于为全资子公司固定资产贷款提供担保的议案。
    上述议案详见公司分别于 2012 年 4 月 27 日和 5 月 18 日在《中国证
券报》、《证券时报》和巨潮网刊登的相关公告。
    另外，独立董事将在 2011 年年度股东大会上作 2011 年度独立董事
述职报告。
     三、会议登记方法
     （一）主要说明登记方式、登记时间和登记地点
    1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
    2、登记时间：2012 年 5 月 28 日 上午 8：30－11：30；下午 2：30
－5：30。
    3、登记地点：海口市珠江广场帝豪大厦 11 楼公司证券部
     （二）对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求
    1、个人股股东持身份证、持股证明、证券账户卡；授权代理人持身
份证、持股凭证、个人股股东亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户
卡办理登记手续。
    2、法人股股东持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件加盖公章、
法定代表人身份证明书或法定代表人依法出具的授权委托书、出席人身
份证办理登记手续。
    3、异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记。
     四、其他
    1、会议联系人：刘 珍、王海玲
        电 话： 0898－68581213、68585243
        传 真： 0898－68581213、68581830
        邮 编：570125
    2、本次会议会期半天，参加会议股东的食宿费、交通费自理。
    3、授权委托书附后。
     五、备查文件
    1、与会董事签字的《第六届董事会第二十六次会议决议》。
    2、与会董事签字的《第六届董事会第二十七次临时会议决议》。
    3、与会监事签字的《第六届监事会第九次会议决议》。

                            海口农工贸（罗牛山）股份有限公司
                                      董 事 会
                                  二〇一二年五月十八日
  附件：
                                  授权委托书

      兹 委 托                       先 生 / 女 士 （ 身 份 证
  号：                            ）代表本人（或本单位）出席海
  口农工贸（罗牛山）股份有限公司 2011 年年度股东大会，并代为行
  使表决权：
序号                    表决议案                   同 意    反 对        弃 权
 1     《2011 年度董事会工作报告》
 2     《2011 年度监事会工作报告》
 3     《2011 年度财务决算报告》
 4     《2011 年度利润分配预案》
 5     《关于续聘 2012 年度审计机构的议案》
 6     《关于修改<公司章程>的议案》
 7     《关于修改<董事会议事规则>的议案》
 8     《公司独立董事工作制度》
       《关于为全资子公司固定资产贷款提供担保的
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       议案》
  （注：1、请选择同意、反对或弃权并在相应栏内划“√”，如无任何指示，受托
  人可自行酌情投票或放弃投票。2、本授权委托书剪报、复印或按照以上格式自
  制均有效。3、法人股股东授权需要加盖单位公章和法定代表人签字。）


      委托人身份证号（营业执照或证书号）：
      委托人持有股数：                     股
      股东账号：
      本授权委托书有效期至海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 2011
  年年度股东大会会议结束。



                                       委托人签章：
                                       法定代表人签字：
                                       签署日期：      年 月        日