证券代码：000735        证券简称：罗牛山       公告编号：2012-010
         海口农工贸（罗牛山）股份有限公司
       第六届董事会第二十七次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    海口农工贸（罗牛山）股份有限公司于2012年5月16日以书面送
达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第六届董事会
第二十七次临时会议的通知。会议于2012年5月18日以通讯表决方式
召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的通知、召
开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所
作决议合法有效。
    会议以 7 票同意， 0 票反对， 票弃权的表决结果审议通过了《关
于为全资子公司固定资产贷款提供担保的议案》。
    为建设海口罗牛山农产品加工产业园项目，2010年公司注册成立
全资子公司海南罗牛山肉类加工产业园有限公司（该公司现已更名为
海南罗牛山农产品加工产业园有限公司，以下简称“产业园公司”）。
为顺利推进项目建设，产业园公司拟申请固定资产社团贷款人民币壹
拾亿元，用于建设罗牛山生猪屠宰深加工、冷链物流中心及配套设施
项目。该项目总投资约16亿元。经公司董事会审议，形成如下决议：
    一、董事会同意全资子公司海南罗牛山农产品加工产业园有限公
司（以下简称“产业园公司”）向海南省农村信用社申请固定资产社
团贷款人民币壹拾亿元，用于建设罗牛山生猪屠宰深加工、冷链物流
中心及配套设施项目。
    （一）贷款用途：罗牛山生猪屠宰深加工、冷链物流中心及配套
设施项目
    （二）贷款金额：人民币壹拾亿元
    （三）贷款期限：8 年
    （四）贷款利率：按中国人民银行同期贷款基准利率下浮 10%执
行。

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    （五）还款方式：按季结息，分期还本（贷款后第 4 年还本 3,000
万元，第 5 年还本 3,000 万元，第 6 年还本 10,000 万元，第 7 年还
本 35,000 万元，第 8 年还本 49,000 万元）
    （六）贷款担保：
    1、抵押担保：以产业园公司名下位于海口市桂林洋灵桂路北侧
的 416602.70 ㎡工业用地使用权、拟建的罗牛山生猪屠宰深加工、冷
链物流中心、配套会展中心项目和拟建的罗牛山生猪屠宰深加工、冷
链物流中心的配套设施提供抵押担保；
    2、保证担保：海口农工贸（罗牛山）股份有限公司为该笔贷款
提供连带责任保证担保。
    二、董事会同意公司为上述固定资产贷款提供连带责任保证担
保，保证期间为自贷款合同确定的借款到期日之次日起两年。
    由于上述担保事项达到深圳证券交易所《股票上市规则》9.11
条规定，本议案须提交公司最近一次股东大会审议。有关担保的具体
内容详见同日公告的《关于为全资子公司固定资产贷款提供担保的公
告》。
    特此公告。




                             海口农工贸（罗牛山）股份有限公司
                                            董 事 会
                                     二〇一二年五月十八日




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