证券代码：000735     证券简称：罗牛山   公告编号：2012-014
           海口农工贸（罗牛山）股份有限公司
             2011 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：2012年5月30日上午10：00
    2、会议召开地点：海口市珠江广场帝豪大厦11楼公司会议室
    3、会议召开方式：现场投票
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长徐自力先生
    6、本次会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
    （二）股东出席会议情况
    1、出席会议的股东及股东授权委托代表6人，代表股份
152,481,684股，占公司有表决权股份总数的17.32%。
    2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本
次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次会议以逐项记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
    1、审议通过了《2011 年度董事会工作报告》；
    表决情况：同意 152,481,684 股，占出席会议所有股东所持表决
权 100％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持表决权 0％。
    2、审议通过了《2011 年度监事会工作报告》；
    表决情况：同意 152,481,684 股，占出席会议所有股东所持表决
                                 1
权 100％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持表决权 0％。
    3、审议通过了《2011 年度财务决算报告》；
    同意 152,481,684 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；反对 0 股，占出席
会议所有股东所持表决权 0％。
    4、审议通过了《2011 年度利润分配预案》；
    同意 152,481,684 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；反对 0 股，占出席
会议所有股东所持表决权 0％。
    5、审议通过了《关于续聘 2012 年度审计机构的议案》；
    同意 152,481,684 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；反对 0 股，占出席
会议所有股东所持表决权 0％。
    6、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》（修改后的《公司
章程》详见巨潮资讯网）。
    表决情况：同意 152,155,584 股，占出席会议所有股东所持表决
权 99.79％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；反对
326,100 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.21％。
    7、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》（修改后的
《董事会议事规则》详见巨潮资讯网）。
    表决情况：同意 152,155,584 股，占出席会议所有股东所持表决
权 99.79％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；反对
326,100 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.21％。
    8、审议通过了《公司独立董事工作制度》（详见巨潮资讯网）。
    同意 152,481,684 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；反对 0 股，占出席
会议所有股东所持表决权 0％。
    9、审议通过了《关于为全资子公司固定资产贷款提供担保的议
案》。
    同意 152,481,684 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；反对 0 股，占出席

                               2
会议所有股东所持表决权 0％。
    具体内容详见 2012 年 5 月 19 日公司在《中国证券报》、《证券时
报》和巨潮资讯网登载的《第六届董事会第二十七次临时会议决议公
告》和《关于为全资子公司固定资产贷款提供担保的公告》。
    在本次股东大会上，公司独立董事均向各位股东作了 2011 年度独立
董事述职报告。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：海南方圆律师事务所
    2、律师姓名：涂显亚、张宁
    3、结论性意见：
    律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员及
会议召集人的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大
会对议案的表决结果合法有效。公司本次股东大会的召开、召集，会
议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大
会对议案的表决程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事签字确认的《2011年年度股东大会决议》；
    2、海南方圆律师事务所出具的《关于海口农工贸（罗牛山）股份有
限公司2011年年度股东大会法律意见书》。
    特此公告。




                               海口农工贸（罗牛山）股份有限公司
                                           董事会
                                     二〇一二年五月三十日




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