证券代码：000735        证券简称：罗牛山       公告编号：2012-018
          海口农工贸（罗牛山）股份有限公司
      关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据《公司法》及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，
公司定于 2012 年 8 月 28 日下午 14:30 召开 2012 年第一次临时股东
大会。根据海南证监局《关于修改公司章程落实上市公司现金分红有
关事项的通知》（海南证监发[2012]19 号）的要求，本次临时股东大
会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，具体事项如下：
    一、召开会议基本情况
    （一）召开时间：
    1、现场会议时间：2012 年 8 月 28 日(星期二) 14：30
    2、网络投票时间：
    （1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012 年
8 月 28 日交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    （2）通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
进行网络投票的具体时间为：2012 年 8 月 27 日 15:00 至 2012 年 8
月 28 日 15:00 期间的任意时间。
    （二）现场会议召开地点：海南省海口市滨海大道珠江广场帝豪
大厦 11 楼公司会议室
    （三）召集人：董事会。
    （四）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
    公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    （五）出席对象：
    1、截止股权登记日 2012 年 8 月 21 日下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本
公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    2、公司董事、监事和高级管理人员；
    3、公司聘请的见证律师。
    （六）会议召开的合法、合规性说明：公司第六届董事会第二十
八次临时会议审议通过《关于召开2012年第一次临时股东大会的议
案》。本次股东大会的召开不需要相关部门批准。公司2012年第一次
临时股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的相关规定。
    二、会议审议事项
    审议《关于修改<公司章程>的议案》（具体内容详见同日在《中
国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《第六届董事会第二十
八次临时会议决议公告》）。
    三、现场会议登记办法
    （一）登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。
    （二）登记时间：2012 年 8 月 23 日 上午 8：30－11：30；下午
14：30－17：30。
    （三）登记地点：公司证券部
    （四）受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：
    1、个人股股东持身份证、持股证明、证券账户卡；授权代理人
持身份证、持股凭证、个人股股东亲笔签署的授权委托书、委托人证
券账户卡办理登记手续。
    2、法人股股东持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件加盖
公章、法定代表人身份证明书或法定代表人依法出具的授权委托书、
出席人身份证办理登记手续。
    3、异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记。传真登记
请发送传真后电话确认。
    会上若有股东发言，请于 2012 年 8 月 23 日下午 5：30 前，将发
言提纲提交公司证券部。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事
宜说明如下：
    （一）采用交易系统投票的投票程序
    1、投票代码： 360735。
    2、投票简称：罗牛投票。
    3、投票时间：2012 年 8 月 28 日交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
    （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
    （2）输入投票代码 360735。
    （3）在“委托价格”项下填写股东大会议案序号，具体情况如
下：
议案序号                  议案内容               对应的委托价格
       1        关于修改《公司章程》的议案            1.00
    （4）在“委托数量”项下填报表决意见，具体情况如下：
           表决意见种类                   对应申报股数
               同意                            1股
               反对                            2股
               弃权                            3股
    （5）确认投票委托完成。
    5、注意事项：
    （1）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
    （2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，视为未参与投
票。
    （二）通过互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统投票的时间：2012 年 8 月 27 日 15:00 至 2012
年 8 月 28 日 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认
证，取得“深交所投资者服务密码”或“深圳证券交易所数字证书”。
身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利
益。股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
    （1）申请服务密码的，登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn
或 http://www.szse.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置
服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功次日后即可使用。
    （2）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理
发证机构申请。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行投票。
    （三）网络投票其他注意事项
    1、对于网络投票，同一表决权只能选择交易系统或互联网表决
方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    2、公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    3、股东如需查询投票结果，可于投票当日下午 18:00 以后登录
深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点
击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。投资者也可于次一
交易日在证券营业部查询其使用交易系统进行网络投票的结果。
    五、其他事项
    1、会议联系人：刘 珍、王海玲
    电 话： 0898－68581213、68585243
    传 真： 0898－68581213、68581830
    邮 编：570125
    2、本次会议会期半天，参加会议股东的食宿费、交通费自理。
    3、授权委托书附后。
    六、备查文件
    1、《第六届董事会第二十八次临时会议决议》；
    2、《独立董事关于修改公司利润分配政策的独立意见》。


                            海口农工贸（罗牛山）股份有限公司
                                       董 事 会
                                   二〇一二年八月十日
附件：

                           授权委托书

      兹 委 托                           先 生 / 女 士 （ 身 份 证
号：                                  ）代表本人（或本单位）出席海
口农工贸（罗牛山）股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会，并
代为行使表决权：

序号                 表决议案                  同 意    反 对     弃 权

  1    《关于修改<公司章程>的议案》

（注：1、请选择同意、反对或弃权并在相应栏内划“√”，如无任何指示，受托
人可自行酌情投票或放弃投票。2、本授权委托书剪报、复印或按照以上格式自
制均有效。3、法人股股东授权需要加盖单位公章和法定代表人签字。）



      委托人身份证号（营业执照或证书号）：
      委托人持有股数：                           股
      股东账号：

      本授权委托书有效期至海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 2012
年第一次临时股东大会结束。




                                   委托人签章：
                                   法定代表人签字：

                                   签署日期：          年    月      日