证券代码：000735    证券简称：罗牛山   公告编号：2012-022
           海口农工贸（罗牛山）股份有限公司
           2012 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、公司董事会于2012年8月11日刊登了《关于召开公司2012年第
一次临时股东大会的通知》，并于2012年8月22日刊登了《关于召开
2012年第一次临时股东大会的提示性公告》。
    2、本次会议召开期间未发生否决、修改提案或提出其他新提案
的情况。

    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
    现场会议时间：2012 年 8 月 28 日下午 14：30
    网络投票时间：
    （1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012 年
8 月 28 日交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    （2）通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
进行网络投票的具体时间为：2012 年 8 月 27 日 15:00 至 2012 年 8
月 28 日 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：海南省海口市滨海大道珠江广场帝豪大
厦 11 楼公司会议室
    3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
    4、召集人：公司董事会。
    5、现场会议主持人：董事长徐自力先生。
    6、公司2012年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
    （二）股东出席会议情况

                                  1
    1 、 出 席 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 119 人 ， 代 表 股 份
186,142,314股，占公司有表决权股份总数的21.15%。其中：
    （1）出席现场会议的股东(代理人)5人，代表股份74,455,584
股，占公司有表决权总股份的8.46%；
    （2）通过网络投票的股东114人，代表股份111,686,730股，占
公司有表决权总股份的12.6898％。
    2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本
次会议。
    二、提案审议情况
    本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的记名投票
方式审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。该议案为特别决议
事项，由出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。
    表决情况：同意 185,586,314 股，占出席会议的股东所持表决权
99.7013 ％ ； 反 对 536,200 股 ， 占 出 席 会 议 的 股 东 所 持 表 决 权
0.2881％；弃权 19,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的股东所持表决权 0.0106％。
    三、律师出具的法律意见
     1、律师事务所名称：海南方圆律师事务所
     2、律师姓名：张宁、陈建平
     3、结论性意见：
     律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的
资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表
决程序、表决结果合法有效。
     四、备查文件
    1、经与会董事签字确认的《2012年第一次临时股东大会决议》。
    2、海南方圆律师事务所出具的《关于海口农工贸（罗牛山）股份有
限公司2012年第一次临时股东大会法律意见书》。
    特此公告。
                                    海口农工贸（罗牛山）股份有限公司
                                                   董事会
                                           二〇一二年八月二十八日

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