证券代码：000735         证券简称：罗牛山     公告编号：2012-027
         海口农工贸（罗牛山）股份有限公司
       第六届董事会第三十次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    海口农工贸（罗牛山）股份有限公司于 2012 年 10 月 19 日以书
面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第六届董
事会第三十次临时会议的通知。会议于 2012 年 10 月 23 日采取通讯
表决的方式召开，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会
议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》
的规定，所作决议合法有效。
    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过
了《2012 年第三季度报告全文及正文》（具体内容详见巨潮资讯网）。
    通过对公司 2012 年第三季度报告全文及正文的审议，我们一致
认为：2012 年第三季度报告全文及正文所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
    二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过
了《关于修订<内部控制规范体系实施工作方案>的议案》（具体内容
详见巨潮资讯网）。
    三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过
了《关于公司董事会换届选举的议案》。
    经董事会提名委员会审查，与会董事以逐项表决的方式，一致同
意提名徐自力、钟金雄、胡电铃、宋岚、陈日进、林诗銮、童光明为
第七届董事会董事候选人。其中，陈日进、林诗銮、童光明为第七届
董事会独立董事候选人（第七届董事会董事候选人简历详见附件）。
    根据有关规定，公司第七届董事会董事候选人需提交股东大会审
议。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东
大会审批。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求

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将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）
进行公示，公示期为三个交易日。公示期间，任何单位或个人对独立
董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深交所投资者热
线电话及邮箱，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情
况进行反馈。
    独立董事对公司董事会换届选举的独立意见详见同日公告的《独
立董事对公司第六届董事会第三十次临时会议有关事项的独立意
见。》
    四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过
了《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的议案》（具体内容详见同
日公告的《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知》）。
    五、备查文件
    1、公司第六届董事会第三十次临时会议决议；
    2、独立董事对第六届董事会第三十次临时会议有关事项的独立
意见。
    特此公告




                             海口农工贸（罗牛山）股份有限公司
                                         董 事 会
                                   二〇一二年十月二十三日


附件：第七届董事会董事候选人简历
    徐自力，男，1966 年出生，研究生学历，高级工程师。曾任湖
北黄石矿务局机械厂副厂长、海口永盛畜牧机械工程有限公司总经
理、天津宝迪农业科技股份有限公司董事长；2006 年 8 月至 2011 年
11 月任本公司副董事长兼总经理；2011 年 11 月至今任本公司董事长；
同时，兼任海南省畜牧业协会会长、海口市企业家协会副会长，系海
南省第五届政协委员、海口市第十三届政协委员。

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    徐自力先生持有本公司 21,415 股股份；其在本公司第一大股东
海南罗牛山控股集团有限公司的出资额占该公司注册资本的 24.41%，
并在该公司担任董事；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒。
    钟金雄，男，1962 年出生，中共党员，研究生学历。曾任海口
市新华区计划统计局局长，海口市统计局副局长；2004 年至今任海
南深兴贸易有限公司、海南励勤投资有限公司董事长；2006 年 9 月
至 2011 年 11 月历任本公司总经理助理、副总经理、董事兼常务副总
经理；2011 年 11 月至今任本公司副董事长兼总裁；同时，系海口市
十五届人大代表。
    钟金雄先生未持有本公司股份，其在本公司第一大股东海南罗牛
山控股集团有限公司担任董事，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒。
    胡电铃，男，1961 年出生，中共党员，研究生学历，律师。1993
年 8 月至 1999 年 12 月起先后任本公司办公室主任、董事会秘书、副
总经理、董事；2000 年 1 月至 2006 年 7 月先后任湖北广济药业股份
有限公司董事、常务副总经理、总经理；2006 年 8 月至 2011 年 11
月任本公司董事长；2007 年 12 月至今任国华人寿保险股份有限公司
董事；2011 年 11 月至今任湖北广济药业股份有限公司副董事长兼总
经理；2006 年 8 月至今任本公司董事。
    胡电铃先生持有本公司 14,277 股股份；其在本公司第一大股东
海南罗牛山控股集团有限公司的出资额占该公司注册资本的 3.08%，
并在该公司担任董事；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒。
    宋岚，女，1972 年出生，本科学历，高级会计师，高级国际财
务管理师。自 1994 年进入本公司工作，先后担任本公司财务部副经
理、财务部经理，2007 年 8 月至今任本公司财务总监，2011 年 8 月
至今任本公司董事会秘书。
    宋岚女士未持有本公司股份，与控股股东、实际控制人不存在关
联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

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戒。
    陈日进，男，1946 年出生，中共党员,本科学历,高级工程师。
历任广州空军服役参谋;湖北省黄石市计委干部,黄石市锻压机床厂
党委书记,黄石市经委副主任,黄石市政府副市长;海南省工业厅副厅
长,海南省政府副秘书长,海南省工业厅厅长,海南省财政厅厅长。其
曾任海南航空股份有限公司独立董事，现任海南大东海旅游中心股份
有限公司、湖北广济药业股份有限公司、海南海岛建设股份有限公司
独立董事；2009 年 9 月至今担任本公司独立董事。
    截止目前，陈日进先生未持有本公司股份，与本公司或本公司的
控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    林诗銮，男，1948 年出生,中共党员,研究生学历,高级经济师,
曾任海南省农垦桂林洋农场场长、海南省农垦总局副局长、中共文昌
市委书记、市长、海南省国土环境资源厅厅长、海南省人大常委会财
政经济工作委员会主任；现任海南航空股份有限公司独立董事。
    截止目前，林诗銮先生未持有本公司股份，与本公司或本公司的
控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    童光明，男，1961 年出生，研究生学历,注册会计师，曾任中南
财经大学讲师、海南大学经济学院副教授、海南中达会计师事务所所
长、海南惠人财务顾问有限公司主任；2002 年 3 月至今任海南中恒
信会计师事务所主任会计师，兼任海南省注册会计师协会常务理事。
其曾任中海（海南）海盛股份有限公司、先锋医药股份有限公司独立
董事，现任海南中化联合制药工业股份有限公司、海南东盛弘蟒业科
技股份有限公司、海南厚水湾集团有限公司独立董事。
    截止目前，童光明先生未持有本公司股份，与本公司或本公司的
控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。




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