证券代码：000735       证券简称：罗牛山        公告编号：2012-028


          海口农工贸（罗牛山）股份有限公司
          第六届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    海口农工贸（罗牛山）股份有限公司于 2012 年 10 月 23 日召开
了第六届监事会第十一次会议，应参加表决监事 3 人，实际参加表决
监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议的通知、
召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，
所作决议合法有效。
    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过
了《2012 年第三季度报告全文及正文》。
    通过对 2012 年第三季度报告全文及正文的审议，我们一致认为：
2012 年第三季度报告全文及正文所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过
了《关于公司监事会换届选举的议案》（第七届监事会监事候选人简
历详见附件）。
    与会监事以逐项表决的方式，一致同意提名王国强、李天庆为第
七届监事会监事候选人。根据有关规定，公司第七届监事会监事候选
人须经公司股东大会选举。经股东大会选举产生的监事将与公司工会
推选的职工代表监事共同组成第七届监事会。
    特此公告


                            海口农工贸（罗牛山）股份有限公司
                                           监 事 会
                                    二〇一二年十月二十三日

                                                                1
附件：监事候选人简历：
    王国强，男，1954 年出生，本科学历，会计师。曾任湖北省襄
阳县财政局副局长、海口市国营罗牛山农场财务科科长，现任海口农
工贸（罗牛山）股份有限公司第六届监事会监事，2003 年 1 月至今
任本公司第一大股东海南罗牛山控股集团有限公司常务副总经理。其
现持有本公司 9,034 股股份，其现任本公司第一大股东海南罗牛山控
股集团有限公司常务副总经理，没有受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒。
    李天庆，男，1954 年出生，研究生学历，高级经济师。曾任海
南兴华农业财务公司总经理、中经信投资有限公司资产处臵部总经
理，2004 年 7 月-2010 年 6 月任中润经济发展有限公司企管部副总经
理，2010 年 6 月至今任中润经济发展有限公司资产处臵部总经理，
现任海口农工贸（罗牛山）股份有限公司第六届监事会监事。其未持
有本公司股份，与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，
没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




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