证券代码：000735         证券简称：罗牛山       公告编号：2012-030
         海口农工贸（罗牛山）股份有限公司
     关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议基本情况
    （一）召集人：公司董事会
    （二）会议召开的合法、合规性说明：公司第六届董事会第三十
次临时会议审议通过《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》。
本次股东大会的召开不需要相关部门批准。公司董事会决议召开2012
年第二次临时股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的相关规定。
    （三）会议召开日期和时间：2012 年 11 月 13 日(星期二) 上午 10：
30
    （四）会议召开方式：现场投票
    （五）出席对象：
    1、截止 2012 年 11 月 7 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席会议的股
东可授权委托代理人出席；
    2、本公司董事、监事和高级管理人员；
    3、公司聘请的见证律师。
    （六）会议地点：海口市珠江广场帝豪大厦 11 楼公司会议室
    二、会议审议事项
    1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》。
       1.1 选举徐自力先生为第七届董事会董事的议案；
       1.2 选举钟金雄先生为第七届董事会董事的议案；
       1.3 选举胡电铃先生为第七届董事会董事的议案；
       1.4 选举宋岚女士为第七届董事会董事的议案；
       1.5 选举陈日进先生为第七届董事会独立董事的议案；
       1.6 选举林诗銮先生为第七届董事会独立董事的议案；
       1.7 选举童光明先生为第七届董事会独立董事的议案。
    2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
       2.1 选举王国强先生为第七届监事会监事的议案；
                                                                 1
       2.2 选举李天庆先生为第七届监事会监事的议案。
    以上议案的具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨
潮网刊登的相关公告。
     三、会议登记方法
     （一）登记方式、登记时间和登记地点
    1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
    2、登记时间：2012 年 11 月 9 日 上午 8：30－11：30；下午 2：30
－5：30。
    3、登记地点：海口市珠江广场帝豪大厦 11 楼公司证券部
     （二）对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求
    1、个人股股东持身份证、持股证明、证券账户卡；授权代理人持身
份证、持股凭证、个人股股东亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡
办理登记手续。
    2、法人股股东持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件加盖公章、
法定代表人身份证明书或法定代表人依法出具的授权委托书、出席人身份
证办理登记手续。
    3、异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记。
     四、其他
    1、会议联系人：刘 珍、王海玲
        电 话： 0898－68581213、68585243
        传 真： 0898－68581213、68581830
        邮 编：570125
    2、本次会议会期半天，参加会议股东的食宿费、交通费自理。
    3、授权委托书附后。
     五、备查文件
    1、与会董事签字的《第六届董事会第三十次临时会议决议》。
    2、与会监事签字的《第六届监事会第十一次会议决议》。
    特此通知



                           海口农工贸（罗牛山）股份有限公司
                                     董 事 会
                                 二〇一二年十月二十三日




                                                                2
      附件：
                                   授权委托书

          兹 委 托                       先 生 / 女 士 （ 身 份 证
      号：                            ）代表本人（或本单位）出席海
      口农工贸（罗牛山）股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会，并
      代为行使表决权：
序                                                              表决意见
                        表决事项
号                                                      同意      反对      弃权
1    《关于公司董事会换届选举的议案》
     1.1 选举徐自力先生为第七届董事会董事的议案
     1.2 选举钟金雄先生为第七届董事会董事的议案
     1.3 选举胡电铃先生为第七届董事会董事的议案
     1.4 选举宋岚女士为第七届董事会董事的议案
     1.5 选举陈日进先生为第七届董事会独立董事的议案
     1.6 选举林诗銮先生为第七届董事会独立董事的议案
     1.7 选举童光明先生为第七届董事会独立董事的议案
2    《关于公司监事会换届选举的议案》
     2.1 选举王国强先生为第七届监事会监事的议案
     2.2 选举李天庆先生为第七届监事会监事的议案
      （注：1、请选择同意、反对或弃权并在相应栏内划“√”，如无任何指示，受托
      人可自行酌情投票或放弃投票。2、本授权委托书剪报、复印或按照以上格式自
      制均有效。3、法人股股东授权需要加盖单位公章和法定代表人签字。）


          委托人身份证号（营业执照或证书号）：
          委托人持有股数：                     股
          股东账号：
          本授权委托书有效期至海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 2012
      年第二次临时股东大会会议结束。
                                    委托人签章：
                                    法定代表人签字：
                                    签署日期：        年 月 日


                                                                            3