海口农工贸（罗牛山）股份有限公司独立董事
   对第六届董事会第三十次临时会议有关事项的独立意见

     根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公
 司治理准则》、《公司章程》的规定，我们作为海口农工贸（罗牛山）
 股份有限公司的独立董事，对第六届董事会第三十次临时会议审议的
 有关事项发表独立意见如下：
       一、对《关于公司董事会换届选举的议案》的独立意见
       经核查,公司第七届董事会董事候选人提名程序符合《公司法》
 和《公司章程》的规定；候选人任职资格符合担任上市公司董事的条
 件，能够胜任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职
 的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。我们一致
 同意将第七届董事会候选人名单提交公司股东大会审议。独立董事候
 选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。
     二、对公司 2012 年前三季度衍生品投资的独立意见
     报告期，公司处置衍生金融资产取得的投资收益-258,212.19 元，
 衍生金融资产公允价值变动损益-121,990.00 元，2012 年第三季度持
 有及处置衍生金融资产的损益为-380,202.19 元。衍生金融资产公允
 价值根据 2012 年 9 月 30 日期货交易所市场报价确定。
                                                                    单位：人民币元
                                                                       期末合约金额占公
合约种类   期初合约金额（元） 期末合约金额（元）   报告期损益情况      司报告期末净资产
                                                                           比例（%）
 SR301                   0.00       2,596,000.00         -121,990.00                 0.15%
 合计                    0.00       2,596,000.00         -121,990.00                 0.15%
     1、公司运用少量自有资金进行衍生品交易，严格控制交易资金
 规模，风险处于可控范围，未造成公司资金压力，未影响公司主营业
 务的正常开展。
     2、公司已制定《证券投资内控制度》，规范衍生品投资行为，但
 报告期公司期货交易与严格意义上的套期保值交易存在一定偏差，必
 须坚持套期保值原则，合理控制风险，未损害公司及广大股东的利益。
     3、公司衍生品的会计政策及会计核算遵循会计准则的相关规定。
                                     独立董事：陈日进
                                                刘 新
                                                徐俊峰
                                        二〇一二年十月二十三日

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