证券代码：000735      证券简称：罗牛山      公告编号：2012-032


          海口农工贸（罗牛山）股份有限公司
          2012 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：2012年11月13日上午10：30
    2、会议召开地点：海口市珠江广场帝豪大厦11楼公司会议室
    3、会议召开方式：现场投票
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：徐自力先生
    6、本次会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
    （二）股东出席会议情况
    1、出席会议的股东及股东授权委托代表4人，代表股份
140,024,584股，占公司有表决权股份总数的15.91%。
    2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本
次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次会议以逐项记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
    （一）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；
    1、选举徐自力先生为第七届董事会董事。
    表决情况：同意 140,024,584 股，占出席会议所有股东所持表决
权 100％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；反对 0


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股，占出席会议所有股东所持表决权 0％。
    2、选举钟金雄先生为第七届董事会董事。
    表决情况：同意 140,024,584 股，占出席会议所有股东所持表决
权 100％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持表决权 0％。
    3、选举胡电铃先生为第七届董事会董事。
    表决情况：同意 140,024,584 股，占出席会议所有股东所持表决
权 100％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持表决权 0％。
    4、选举宋岚女士为第七届董事会董事。
    表决情况：同意 140,024,584 股，占出席会议所有股东所持表决
权 100％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持表决权 0％。
    5、选举陈日进先生为第七届董事会独立董事。
    表决情况：同意 140,024,584 股，占出席会议所有股东所持表决
权 100％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持表决权 0％。
    6、选举林诗銮先生为第七届董事会独立董事。
    表决情况：同意 140,024,584 股，占出席会议所有股东所持表决
权 100％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持表决权 0％。
    7、选举童光明先生为第七届董事会独立董事。
    表决情况：同意 140,024,584 股，占出席会议所有股东所持表决
权 100％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持表决权 0％。
    根据本议案的表决结果，公司第七届董事会成员如下：
    公司第七届董事会由 7 名董事组成，分别为：徐自力、钟金雄、
胡电铃、宋岚、陈日进、林诗銮、童光明。其中，陈日进、林诗銮、
童光明为第七届董事会独立董事。新一届董事会对上届董事会成员，
尤其是不再担任董事的徐翔先生，不再担任独立董事的刘新女士、徐
俊峰先生在本公司任职期间对公司所作的突出贡献表示诚挚谢意。
    （二）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；
    1、选举王国强先生为第七届监事会监事。

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    表决情况：同意 140,024,584 股，占出席会议所有股东所持表决
权 100％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持表决权 0％。
    2、选举李天庆先生为第七届监事会监事。
    表决情况：同意 140,024,584 股，占出席会议所有股东所持表决
权 100％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持表决权 0％。
    根据本议案的表决结果和2012年11月10日公司在《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮网刊登的《关于选举第七届监事会职工代表监事
的公告》，公司第七届监事会成员如下：
    公司第七届监事会由3名监事组成，分别为：王国强、李天庆、
毛耀庭。其中，毛耀庭先生为职工代表监事。第七届监事会成员均为
连任。
    三、律师出具的法律意见
     1、律师事务所名称：海南方圆律师事务所
     2、律师姓名：张宁、陈建平
     3、结论性意见：
     律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的
资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表
决程序、表决结果合法有效。
     四、备查文件
      1、经与会董事签字确认的《2012年第二次临时股东大会决议》；
      2、海南方圆律师事务所出具的《关于海口农工贸（罗牛山）股份
有限公司2012年第二次临时股东大会法律意见书》。
    特此公告




                              海口农工贸（罗牛山）股份有限公司
                                          董事会
                                  二〇一二年十一月十三日




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