证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2012-034 海口农工贸(罗牛山)股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海口农工贸(罗牛山)股份有限公司于 2012 年 11 月 2 日以书面 送达、电子邮件及电话相结合方式发出了召开第七届监事会第一次会 议的通知。会议于 2012 年 11 月 13 日在公司十一会议室采取现场表 决的方式召开。会议应参加表决监事 3 人,实际参加表决监事 3 人; 本次会议出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次 会议由监事毛耀庭先生主持。 经与会监事充分讨论,以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决 结果审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》,一致选举毛 耀庭先生为第七届监事会主席。 特此公告 海口农工贸(罗牛山)股份有限公司 监 事 会 二○一二年十一月十三日