证券代码：000735       证券简称：罗牛山       公告编号：2012-033


         海口农工贸（罗牛山）股份有限公司
         第七届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    海口农工贸（罗牛山）股份有限公司于 2012 年 11 月 2 日以书面
送达、电子邮件及电话相结合方式发出了召开第七届董事会第一次会
议的通知。会议于 2012 年 11 月 13 日上午在海口市珠江广场帝豪大

厦十一楼公司会议室召开。本次会议采取记名投票表决的方式召开，
应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，出席会议人数符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事和高级管理人员列席了

会议。会议由徐自力先生主持。经与会董事充分讨论后，逐项表决审
议通过了以下议案：
    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通
过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》，一致选举徐自力
先生为公司第七届董事会董事长。
    二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通

过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》，一致选举钟金
雄先生为公司第七届董事会副董事长。
    三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通

过了《关于选举第七届董事会专门委员会成员的议案》。
    第七届董事会专门委员会成员如下：


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   1、战略委员会由董事长徐自力、副董事长钟金雄、董事胡电铃、
董事宋岚、独立董事陈日进组成。其中，董事长徐自力为主任委员；

   2、提名委员会由董事长徐自力、独立董事陈日进、独立董事林
诗銮组成。其中，独立董事陈日进为主任委员。
   3、审计委员会由董事长徐自力、独立董事陈日进、独立董事童

光明组成。其中，独立董事童光明为主任委员；
   4、薪酬与考核委员会由董事长徐自力、独立董事林诗銮、独立
董事童光明组成。其中，独立董事林诗銮为主任委员。

   上述各委员会成员任期与董事会任期一致。
   特此公告




                         海口农工贸（罗牛山）股份有限公司
                                    董 事 会
                              二〇一二年十一月十三日




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