证券代码：000735           证券简称：罗牛山      公告编号：2013-003

          海口农工贸（罗牛山）股份有限公司
     关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议基本情况
    （一）召开时间：2013 年 3 月 28 日(星期四)上午 9：30
    （二）会议召开的合法、合规性说明：公司第七届董事会第二次
会议审议通过《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》。本次
股东大会的召开不需要相关部门批准。公司董事会决议召开 2013 年
第一次临时股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的相关规定。
    （三）召开地点：海口市珠江广场帝豪大厦 11 楼公司会议室
    （四）召集人：公司董事会
    （五）召开方式：现场投票
    （六）出席对象：
    1、截至 2013 年 3 月 25 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席会议的股
东可授权委托代理人出席；
    2、本公司董事、监事和高级管理人员；
    3、公司聘请的见证律师。
    二、会议审议事项
    （一）审议《关于公司更名的议案》；
    （二）审议《关于修改<公司章程>的议案》；
    （三）审议《关于公司拟发行中期票据的议案》。
    以上议案的具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》和
巨潮网刊登的《第七届董事会第二次会议决议公告》。
    三、现场股东大会会议登记办法
   （一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
    （二）登记时间：2013 年 3 月 26 日 上午 9：00－11：30 ；下午 3：
00－5：00。
   （三）登记地点：公司证券部
   （四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
   1、个人股股东持身份证、持股证明、证券账户卡；授权代理人持身
份证、持股凭证、个人股股东亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户
卡办理登记手续。
   2、法人股股东持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件加盖公章、
法定代表人身份证明书或法定代表人依法出具的授权委托书、出席人身
份证办理登记手续。
   3、异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记。
   四、其他事项
    1、会议联系人：刘 珍、王海玲
      电 话： 0898－68581213、68585243
      传 真： 0898－68581213、68581830
      邮 编：570125
   2、本次会议会期半天，参加会议股东的食宿费、交通费自理。
   3、授权委托书附后。
    五、备查文件
    与会董事签字的《第七届董事会第二次会议决议》。
    特此通知




                              海口农工贸（罗牛山）股份有限公司
                                          董 事 会
                                     二〇一三年三月十一日
     附件：
                                  授权委托书

            兹 委 托                          先 生 / 女 士 （ 身 份 证
     号：                                  ）代表本人（或本单位）出席海
     口农工贸（罗牛山）股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会，并
     代为行使表决权：
序                                                            表决意见
                       表决事项
号                                                    同意        反对    弃权

1    《关于公司更名的议案》


2    《关于修改<公司章程>的议案》


3    《关于公司拟发行中期票据的议案》

     （注：1、请选择同意、反对或弃权并在相应栏内划“√”，如无任何指示，受托
     人可自行酌情投票或放弃投票。2、本授权委托书剪报、复印或按照以上格式自
     制均有效。3、法人股股东授权需要加盖单位公章和法定代表人签字。）


         委托人身份证号（营业执照或证书号）：
         委托人持有股数：                            股
         股东账号：
         本授权委托书有效期至海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 2013
     年第一次临时股东大会会议结束。


                                        委托人签章：
                                        法定代表人签字：
                                        签署日期：           年     月   日