证券代码：000735        证券简称：罗牛山      公告编号：2013-004


           海口农工贸（罗牛山）股份有限公司
           2013 年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      特别提示：
      1.本次股东大会共两项议案被否决，分别为《关于公司更名的议
案》和《关于修改<公司章程>的议案》。
      2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。


      一、会议召开和出席情况
      （一）会议召开情况
      1、会议召开时间：2013年3月28日上午09：30
      2、会议召开地点：海口市珠江广场帝豪大厦11楼公司会议室
      3、会议召开方式：现场投票
      4、会议召集人：公司董事会
      5、会议主持人：徐自力先生
      6、本次会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
      （二）股东出席会议情况
      1、出席会议的股东及股东授权委托代表4人，代表股份
145,409,028股，占公司有表决权股份总数的16.52%。
      2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本
次会议。
      二、议案审议表决情况
      本次会议以逐项记名投票表决的方式审议三项议案，形成如下决
议:


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    （一）未审议通过《关于公司更名的议案》。
    表决情况：同意 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃
权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；反对 145,409,028 股，
占出席会议所有股东所持表决权 100％。
    （二）未审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
    表决情况：同意 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃
权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；反对 145,409,028 股，
占出席会议所有股东所持表决权 100％。
    （三）审议通过《关于公司拟发行中期票据的议案》，并同意相
关授权事项（具体详见 2013 年 3 月 12 日披露的《第七届董事会第二
次会议决议公告》）。
    表决情况：同意 145,409,028 股，占出席会议所有股东所持表决
权 100％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持表决权 0％。
    三、律师出具的法律意见
     （一）律师事务所名称：海南方圆律师事务所
     （二）律师姓名：涂显亚、张宁
     （三）结论性意见：
     律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的
资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表
决程序、表决结果合法有效。
     四、备查文件
     1、经与会董事签字确认的《2013年第一次临时股东大会决议》；
     2、海南方圆律师事务所出具的《关于海口农工贸（罗牛山）股份
有限公司2013年第一次临时股东大会法律意见书》。
     特此公告



                               海口农工贸（罗牛山）股份有限公司
                                          董事会
                                    二〇一三年三月二十八日

                                                                 2