海口农工贸（罗牛山）股份有限公司
             2013 年度投资者关系管理计划

    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司投资者关系管理指引》、海南证监局《关
于加强投资者关系管理维护资本市场稳定的通知》（海南证监发
[2009]61号）和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相
关法律、法规的要求，结合公司实际情况，现制定公司2013年度投资
者关系管理计划如下：
    一、投资者关系管理的组织机构
    证券部为公司投资者关系管理和投资者保护工作的职能部门，负
责投资者关系管理工作和投资者保护工作的具体实施。证券部由董事
会秘书领导，投资者关系管理专员协助董事会秘书负责公司投资者关
系管理和投资者保护工作日常事务。
   二、投资者关系管理的原则
    1、充分保障投资者知情权及其合法权益的原则；
    2、严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规章及
深圳证券交易所有关业务规则的规定的原则；
    3、不影响公司生产经营，泄露公司商业机密和未公开重大信息
的原则；
    4、平等对待所有投资者的原则；
    5、高效率、低成本的原则。
    三、2013 年公司投资者关系管理具体计划
    1、组织筹备股东大会
    按照相关法律法规要求，在指定媒体发布股东大会通知，认真做
好股东大会的登记、安排工作。公司应充分考虑会议的召开时间和召
集方式，尽量为中小股东参加股东大会创造条件。对于须提供网络投
票的事项，公司开通网络投票方式供中小股东参与股东大会的表决。

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公司董事、监事、高级管理人员在股东大会上应就股东的问询和建议
给予合理解释和说明；但在股东大会召开期间，公司及相关人员不得
向参会者披露任何未公开披露的信息。
    2、认真做好信息披露工作
    严格按照中国证监会和深圳证券交易所的监管要求，按时编制并
披露定期报告和临时报告，确保定期报告和临时报告的编制质量，确
保股东及潜在投资者及时、准确、完整地了解公司的经营情况、财务
状况、“三会”审议情况和内控建设等重要信息，及时掌握公司的动
态信息。
    3、日常沟通
    （1）证券部设立专门的投资者热线电话和传真（0898-68581213、
68585243），由专人值守，认真、耐心回答投资者问询，对反映情况、
提出意见和建议的投资者来电，作好接听记录，收集投资者反馈信息，
将投资者对公司的评价和期望及时传递到有关部门和公司领导及时
回应投资者的质疑。同时，做好信息保密工作，以避免产生未披露的
内幕信息泄露事件。
    （2）为保证投资者与公司沟通顺畅，投资者关系管理专员对“深
圳证券交易所上市公司投资者关系互动平台”进行日常管理，及时了
解投资者的提问和舆情监控信息,回复投资者的提问,对舆情信息进
行核对、说明或澄清。公司不得在互动平台就涉及或者可能涉及未公
开重大信息的投资者提问进行回答。
    4、接待投资者的来访
    公司实行预约制和来访登记制，对中小投资者、机构投资者、证
券分析师和新闻媒体的调研、沟通、采访等活动予以详细记载，内容
至少包括活动时间、地点、方式（书面或口头）、双方当事人姓名、
活动中谈论的有关本公司的内容、提供的有关资料等，并在定期报告
中予以披露。在介绍公司业务和经营情况的同时应避免发生有选择


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地、私下、提前向特定对象披露、透露或泄漏公司非公开信息的情形，
确保公司信息披露的公平性。严格执行在公司定期报告公告前 30 日
内、重大事项发生之日或决策过程中至依法披露前不接待投资者来访
的规定。
    5、及时更新公司网站内容
    加强公司网站的维护管理工作，及时更新公司网站动态信息以便
投资者及时、准确、全面的了解公司概况、主要业务、企业文化、发
展历程和公司最新动态等情况，但同时应避免出现重大信息内部网早
于指定信息披露媒体发布的情况发生。在公司网站中设立“信息披露
专栏”，在网上即时披露、更新公司的公告。公司应避免在公司网站
上刊登分析师对公司的分析报告。
    6、持续关注媒体动态
    加强与财经媒体的合作关系，持续关注新闻媒体及互联网上有关
公司的各类信息及传闻,及时进行求证和核实,对公司股票交易价格
已经或可能产生较大影响或影响投资者决策的信息,及时向深圳证券
交易所报告。
    7、做好危机处理工作
    若公司出现股票价格异常波动、重大诉讼、重大经营亏损、盈利
大幅度波动、因自然灾害等不可抗力原因给公司经营造成重大损失等
危机时，应迅速提出有效的处理方案，尽可能化解风险或将风险降至
最低。
    8、做好投资者关系管理培训工作
    积极参加中国证监会和深圳证券交易所举办的相关业务培训，提
升内部管理人员素质和专业水平，更好地为投资者提供服务、保护投
资者权益。

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                                       董 事 会
                                 二〇一三年四月二十五日
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