证券代码：000735           证券简称：罗牛山      公告编号：2013-009


         海口农工贸（罗牛山）股份有限公司
         关于召开 2012 年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议基本情况
    （一）召开时间：2013 年 6 月 20 日(星期四)上午 10：00
    （二）召开地点：公司十一楼会议室
    （三）召集人：公司董事会
    （四）召开方式：现场投票
    （五）出席对象：
    1、截至 2013 年 6 月 17 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席会议的股
东可授权委托代理人出席；
    2、本公司董事、监事和高级管理人员；
    3、公司聘请的见证律师。
    二、会议审议事项
    (一) 审议《2012 年年度报告全文及摘要》；
    (二) 审议《2012 年度董事会工作报告》；
    (三) 审议《2012 年度监事会工作报告》；
    (四) 审议《2012 年度财务决算报告》；
    (五) 审议《2012 年度利润分配预案》；
    (六) 审议《关于续聘 2013 年度审计机构的议案》；
    (七) 审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》。
    另外，独立董事将在 2012 年年度股东大会上作 2012 年度独立董事
述职报告。
    三、现场股东大会会议登记办法
    （一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
   （二）登记时间：2013 年 6 月 18 日 上午 8：30－11：30；下午 2：
30－5：30。
   （三）登记地点：公司证券部
    （四）受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：
    1、个人股股东持身份证、持股证明、证券账户卡；授权代理人
持身份证、持股凭证、个人股股东亲笔签署的授权委托书、委托人证
券账户卡办理登记手续。
    2、法人股股东持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件加盖
公章、法定代表人身份证明书或法定代表人依法出具的授权委托书、
出席人身份证办理登记手续。
    3、异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记。传真登记
请发送传真后电话确认。
    会上若有股东发言，请于 2013 年 6 月 18 日下午 5：30 前，将发
言提纲提交公司证券部。
    四、其他事项
    1、会议联系人：刘 珍、王海玲
    电 话： 0898－68581213、68585243
    传 真： 0898－68581213、68581830
    邮 编：570125
    2、本次会议会期半天，参加会议股东的食宿费、交通费自理。
    3、授权委托书附后。
    五、备查文件
    1、与会董事签字的《第七届董事会第三次会议决议》。
    2、与会监事签字的《第七届监事会第二次会议决议》。




                           海口农工贸（罗牛山）股份有限公司
                                       董 事 会
                                 二〇一三年四月二十六日
附件：
                            授权委托书

       兹 委 托                           先 生 / 女 士 （ 身 份 证
号：                                    ）代表本人（或本单位）出席海
口农工贸（罗牛山）股份有限公司 2012 年年度股东大会，并代为行
使表决权：
序号                   表决议案                 同 意    反 对    弃 权
  1     《2012 年年度报告全文及摘要》
  2     《2012 年度董事会工作报告》
  3     《2012 年度监事会工作报告》
  4     《2012 年度财务决算报告》
  5     《2012 年度利润分配预案》
  6     《关于续聘 2013 年度审计机构的议案》
  7     《关于修改<监事会议事规则>的议案》
（注：1、请选择同意、反对或弃权并在相应栏内划“√”，如无任何指示，受托
人可自行酌情投票或放弃投票。2、本授权委托书剪报、复印或按照以上格式自
制均有效。3、法人股股东授权需要加盖单位公章和法定代表人签字。）


       委托人身份证号（营业执照或证书号）：
       委托人持有股数：                         股
       股东账号：
       本授权委托书有效期至海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 2012
年年度股东大会会议结束。




                                      委托人签章：
                                      法定代表人签字：
签署日期：   年   月   日