证券代码：000735             证券简称：罗牛山           公告编号：2013-015

           海口农工贸（罗牛山）股份有限公司
             2012 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
    （1）会议召开时间：2013年6月20日上午10：00
    （2）会议召开地点：海口市珠江广场帝豪大厦11楼公司会议室
    （3）会议召开方式：现场投票
    （4）会议召集人：公司董事会
    （5）会议主持人：董事长徐自力先生
    （6）本次会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
    2、股东出席会议情况
    （ 1） 出 席 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 4人 ， 代 表 股 份
145,409,028股，占公司有表决权股份总数的16.52%。
    （2）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席本
次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次会议以逐项记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
    1、审议通过了《2012 年年度报告全文及摘要》；
    表决情况：同意 145,409,028 股，占出席会议所有股东所持表决
权 100％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；反对 0

                                                                            1
股，占出席会议所有股东所持表决权 0％。
    2、审议通过了《2012 年度董事会工作报告》；
    表决情况：同意 145,409,028 股，占出席会议所有股东所持表决
权 100％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持表决权 0％。
    3、审议通过了《2012 年度监事会工作报告》；
    表决情况：同意 145,409,028 股，占出席会议所有股东所持表决
权 100％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持表决权 0％。
    4、审议通过了《2012 年度财务决算报告》；
    表决情况：同意 145,409,028 股，占出席会议所有股东所持表决
权 100％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持表决权 0％。
    5、审议通过了《2012 年度利润分配预案》；
    表决情况：同意 145,409,028 股，占出席会议所有股东所持表决
权 100％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持表决权 0％。
    6、审议通过了《关于续聘 2013 年度审计机构的议案》；
    表决情况：同意 145,409,028 股，占出席会议所有股东所持表决
权 100％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持表决权 0％。
    7、审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》（修改后的
《监事会议事规则》详见巨潮资讯网）。
    表决情况：同意 145,409,028 股，占出席会议所有股东所持表决
权 100％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持表决权 0％。
    8、审议通过了《关于公司更名的议案》。
    经公司股东大会审议，同意公司名称由“海口农工贸（罗牛山）
股份有限公司”更名为“罗牛山股份有限公司”（实际名称以工商行
政管理部门最终核准为准）。

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       表决情况：同意 145,409,028 股，占出席会议所有股东所持表决
权 100％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持表决权 0％。
       9、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》（修改后的《公司
章程》详见巨潮资讯网）。
       表决情况：同意 145,409,028 股，占出席会议所有股东所持表决
权 100％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持表决权 0％。
    在本次股东大会上，公司独立董事向各位股东作了 2012 年度述职报
告。
       三、律师出具的法律意见
       1、律师事务所名称：海南方圆律师事务所
       2、律师姓名：涂显亚、陈建平
       3、结论性意见：
       律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资
格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决
程序、表决结果合法有效。
       四、备查文件
    1、经与会董事签字确认的《2012年年度股东大会决议》；
    2、海南方圆律师事务所出具的《关于海口农工贸（罗牛山）股份有
限公司2012年年度股东大会法律意见书》。
    特此公告




                                海口农工贸（罗牛山）股份有限公司
                                           董 事 会
                                      二〇一三年六月二十日




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