证券代码：000735           证券简称：罗牛山      公告编号：2013-022


                罗牛山股份有限公司
     关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议基本情况
    （一）召开时间：2013 年 9 月 27 日(星期五)上午 9：30
    （二）召开地点：公司十一楼会议室
    （三）召集人：公司董事会
    （四）召开方式：现场投票
    （五）出席对象：
    1、截止 2013 年 9 月 23 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席会议的股
东可授权委托代理人出席；
    2、本公司董事、监事和高级管理人员；
    3、公司聘请的见证律师。
    二、会议审议事项
    审议《关于授权处置金融资产的议案》。
    本议案的具体内容详见同日公告的《公司第七届董事会第六次临时
会议决议公告》。
    三、现场股东大会会议登记办法
    （一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
    （二）登记时间：2013 年 9 月 25 日 上午 8：30－11：30；下午 2：
30－5：30。
    （三）登记地点：公司证券部
    （四）受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：
    1、个人股股东持身份证、持股证明、证券账户卡；授权代理人
持身份证、持股凭证、个人股股东亲笔签署的授权委托书、委托人证
券账户卡办理登记手续。
    2、法人股股东持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件加盖
公章、法定代表人身份证明书或法定代表人依法出具的授权委托书、
出席人身份证办理登记手续。
    3、异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记。传真登记
请发送传真后电话确认。
   会上若有股东发言，请于 2013 年 9 月 25 日下午 5：30 前，将发
言提纲提交公司证券部。
    四、其他事项
    1、会议联系人：刘 珍、王海玲
    电 话： 0898－68581213、68585243
    传 真： 0898－68581213、68581830
    邮 编：570125
    2、本次会议会期半天，参加会议股东的食宿费、交通费自理。
    3、授权委托书附后。
    五、备查文件
    与会董事签字的《第七届董事会第六次临时会议决议》。




                                        罗牛山股份有限公司
                                              董 事 会
                                        二○一三年九月十一日
附件：
                           授权委托书

      兹 委 托                           先 生 / 女 士 （ 身 份 证
号：                                  ）代表本人（或本单位）出席罗
牛山股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权：
序号                 表决议案                  同 意    反 对     弃 权

  1    《关于授权处置金融资产的议案》
（注：1、请选择同意、反对或弃权并在相应栏内划“√”，如无任何指示，受托
人可自行酌情投票或放弃投票。2、本授权委托书剪报、复印或按照以上格式自
制均有效。3、法人股股东授权需要加盖单位公章和法定代表人签字。）


      委托人身份证号（营业执照或证书号）：
      委托人持有股数：                          股
      股东账号：
      本授权委托书有效期至罗牛山股份有限公司 2013 年第二次临时
股东大会会议结束。




                                   委托人签章：

                                   法定代表人签字：
                                   签署日期：          年    月      日