证券代码：000735         证券简称：罗牛山        公告编号：2013-021
                 罗牛山股份有限公司
         第七届董事会第六次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    罗牛山股份有限公司于 2013 年 9 月 9 日以书面送达、电子邮件
及传真相结合方式向全体董事发出了召开第七届董事会第六次临时
会议的通知。会议于 2013 年 9 月 11 日采取通讯表决的方式召开，应
参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议的通知、召开及审
议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议
合法有效。
    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过
《关于授权处置金融资产的议案》。
    公司董事会同意提请股东大会授权董事长根据证券市场情况择
机处置公司持有的金融资产，授予权限为连续十二个月内出售金融资
产的总成交金额不超过公司最近一期经审计总资产 20%（含本数）。
本授权有效期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之
日止。公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案需提交公司
2013 年第二次临时股东大会审议。
    二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过
《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的议案》（具体内容详见同日
公告的《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知》）。
    特此公告



                                            罗牛山股份有限公司
                                                 董 事 会
                                            二○一三年九月十一日