证券代码：000735      证券简称：罗牛山      公告编号：2013-024
                  罗牛山股份有限公司
           2013 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：2013年9月27日上午09：30
    2、会议召开地点：海口市珠江广场帝豪大厦11楼公司会议室
    3、会议召开方式：现场投票
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长徐自力先生
    6、本次会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
    （二）股东出席会议情况
    1、出席会议的股东及股东授权委托代表5人，代表股份
145,430,028股，占公司有表决权股份总数的16.52%。
    2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本
次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次会议以记名投票表决的方式审议通过《关于授权处置金融资
产的议案》。
    表决情况：同意 145,430,028 股，占出席会议所有股东所持表决
权 100％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持表决权 0％。
    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：海南方圆律师事务所
    （二）律师姓名：张宁、张蔚思
    （三）结论性意见：
    律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的
资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表
决程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件
     1、经与会董事签字确认的《2013年第二次临时股东大会决议》；
     2、海南方圆律师事务所出具的《关于罗牛山股份有限公司2013年
第二次临时股东大会法律意见书》。
     特此公告



                                    罗牛山股份有限公司
                                          董事会
                                    二〇一三年九月二十七日