罗 牛 山:2013年第二次临时股东大会决议公告2013-09-27
证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2013-024
罗牛山股份有限公司
2013 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2013年9月27日上午09:30
2、会议召开地点:海口市珠江广场帝豪大厦11楼公司会议室
3、会议召开方式:现场投票
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:董事长徐自力先生
6、本次会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
(二)股东出席会议情况
1、出席会议的股东及股东授权委托代表5人,代表股份
145,430,028股,占公司有表决权股份总数的16.52%。
2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本
次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以记名投票表决的方式审议通过《关于授权处置金融资
产的议案》。
表决情况:同意 145,430,028 股,占出席会议所有股东所持表决
权 100%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持表决权 0%。
三、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称:海南方圆律师事务所
(二)律师姓名:张宁、张蔚思
(三)结论性意见:
律师认为:公司本次股东大会的召开、召集,会议出席人员的
资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,大会对议案的表
决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的《2013年第二次临时股东大会决议》;
2、海南方圆律师事务所出具的《关于罗牛山股份有限公司2013年
第二次临时股东大会法律意见书》。
特此公告
罗牛山股份有限公司
董事会
二〇一三年九月二十七日