罗牛山股份有限公司独立董事对
     第七届董事会第七次临时会议有关事项的独立意见

     根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，我们作为罗牛
山股份有限公司独立董事，对第七届董事会第七次临时会议有关事项
发表如下独立意见：
     一、对《关于使用自有资金继续进行证券投资的议案》的独立意
见
     1、公司已按照相关要求制定了《证券投资内控制度》，能有效控
制投资风险，保障资金安全。
     2、公司及控股子公司目前经营情况正常，财务状况较好，公司
及控股子公司继续循环使用合计不超过 15,000 万元自有资金进行证
券投资，不会对公司主营业务产生影响，有助于提高资金的利用率。
     3、本议案决策程序合法合规。
     我们同意公司《关于继续使用自有资金进行证券投资的议案》。
公司应严格控制投资风险，以保护公司及全体股东的利益。
     二、对《关于公司财务总监调整的议案》的独立意见
     1、我们同意董事会聘任张慧女士为公司财务总监。
     2、经核查张慧女士的个人简历，未发现存在《公司法》第一百
四十七条规定的情形，也未被中国证券监督管理委员会确定为市场禁
入者。张慧女士的教育背景、工作经历均能胜任所聘任的职责要求。
     3、财务总监的聘任程序合法合规。
     三、对公司衍生品投资的独立意见
     公司已按照相关要求制定了《证券投资内控制度》，有效规范衍
生品投资行为。在不影响公司主营业务的情况下，公司严控交易规模
和风险，运用少量自有资金参与衍生品交易，未损害公司及中小股东
的利益。公司衍生品的会计政策及会计核算遵循会计准则的相关规
定。




                                           独立董事：陈日进
                                                     林诗銮
                                                     童光明
                                     二〇一三年十月二十九日