证券代码：000735         证券简称：罗牛山      公告编号：2013-029


                 罗牛山股份有限公司
         第七届董事会第七次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    罗牛山股份有限公司于 2013 年 10 月 25 日以书面送达、电子邮
件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第七届董事会第七次临
时会议的通知。会议于 2013 年 10 月 29 日采取通讯表决的方式召开，
应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议的通知、召开及
审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决
议合法有效。
    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过
《2013 年第三季度报告全文及正文》。
    通过对公司 2013 年第三季度报告全文及正文的审议，我们一致
认为：2013 年第三季度报告全文及正文所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
    二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过
《关于使用自有资金继续进行证券投资的议案》。
    公司董事会同意授权董事长和经营班子继续使用不超过人民币
15,000 万元（含本数，占公司 2012 年度经审计净资产的 8.88%）自
有资金进行证券投资（证券投资具体包括新股配售、申购、证券回购、
股票、其他衍生品投资、可转换公司债券投资、委托理财进行证券投
资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为），投资取得的收益可进
行再投资，再投资的金额不包含在本次授权投资额度 15,000 万元以

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内。在本额度范围内，用于证券投资的资本金可循环使用。本授权有
效期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
    三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过
《关于公司财务总监调整的议案》。
    宋岚女士因工作调整，不再担任公司财务总监。公司董事会同意
聘任张慧女士为公司财务总监（简历附后），任期至本届董事会任期
届满之日止。
    四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过
《关于公司证券事务代表变更的议案》。
    公司原证券事务代表刘珍女士因个人原因已辞去公司证券事务
代表职务，不再担任公司任何职务。公司董事会同意聘任王海玲女士
为公司证券事务代表（简历及联系方式附后），任期至本届董事会任
期届满之日止。
    公司及董事会对刘珍女士在任职期间为公司所做的努力和贡献
表示衷心感谢！
    特此公告




                                        罗牛山股份有限公司
                                             董 事 会
                                       二○一三年十月二十九日




                                                                2
    附件：
    1、张慧女士简历
    张慧，女，1972 年出生，本科学历，管理学学士，高级会计师、
注册会计师，1992 年 7 月毕业分配至江西省工艺品进出口公司财务
部工作，历任会计、会计主管；2002 年 4 月至今就职于公司，历任
审计主管、会计主管、财务部副总经理，现任总裁助理兼企管审计部
总经理。
    截止目前，张慧女士未持有本公司股份，在公司第一大股东海南
罗牛山集团有限公司担任董事，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，符合任职资格。
    2、王海玲女士简历及联系方式
    王海玲，女，1980 年出生，本科学历，中级经济师，曾任万汇
期货经纪有限公司综合部主管、海南兴源股份有限公司行政主管兼董
事会秘书、海南联合油脂科技发展股份有限公司证券事务代表，2009
年 5 月至今就职于公司证券部，现任公司证券部主管。2009 年 1 月
取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
    截止目前，王海玲女士未持有本公司股份，未与控股股东及实际
控制人存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，符合任职资格。
    联系电话：0898-68585243
    传真号码：0898-68581213
    邮       箱：wanghailing@luoniushan.com
    地       址：海南省海口市滨海大道珠江广场帝豪大厦 11 楼




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