证券代码：000735        证券简称：罗牛山      公告编号：2014-001

                 罗牛山股份有限公司
         第七届董事会第八次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    罗牛山股份有限公司于 2013 年 12 月 26 日以书面送达、电子邮
件和传真方式发出了召开第七届董事会第八次临时会议的通知。会议
于 2013 年 12 月 28 日在海南省海口市珠江广场帝豪大厦十一楼公司
会议室召开。本次会议采取现场表决的方式召开，应参加表决董事 7
人，实际参加表决董事 7 人，其中：董事胡电铃先生和独立董事林诗
銮先生因工作原因未能亲自出席本次会议，分别书面授权委托董事徐
自力先生和独立董事陈日进先生代为行使表决权。本次出席会议人数
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事和高级管理人
员列席了会议。会议由董事长徐自力先生主持。经与会董事充分讨论
后，逐项表决审议通过了以下议案：
    经与会董事审议，以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，
审议通过了《关于转让天津宝迪农业科技股份有限公司股份的议案》。
    公司董事会同意拟将控股子公司天津宝罗畜禽发展有限公司所
持有的天津宝迪农业科技股份有限公司 1278 万股股份转让给毕国祥
先生，股份转让单价为 15 元/股，股份转让总价款为 19170 万元。独
立董事发表了相关独立意见。本议案须提交股东大会审议。（具体内
容详见同日公告的《关于子公司出售参股公司股份的公告》。
    特此公告



                                           罗牛山股份有限公司
                                                董 事 会
                                            二〇一四年一月三日