证券代码：000735         证券简称：罗牛山    公告编号：2014-017



                  罗牛山股份有限公司
              2013 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：
     1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
     2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。


     一、会议召开和出席情况
     1、召开时间：
     （1）现场会议时间：2014 年 5 月 22 日(星期四) 14：30
     （2）网络投票时间：
     通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014 年
5 月 22 日交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
     通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进
行网络投票的具体时间为：2014 年 5 月 21 日 15:00 至 2014 年
5 月 22 日 15:00 期间的任意时间。
     2、现场会议召开地点：海南省海口市滨海大道珠江广场帝
豪大厦 11 楼公司会议室
     3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
     4、召集人：董事会。
     5、会议主持人：董事长徐自力先生
     6、本次会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

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    7、股东出席会议情况
   出 席 本 次 会 议 的 股 东 （ 代 理 人 ） 共 15 人 ， 代 表 股 份
 146,956,524 股，占总股本的16.6971 % 。其中，出席现场会
 议的股东(代理人) 4人，代表股份145,409,028股，占公司有表
 决权总股份的16.5213%；通过网络投票的股东11人，代表股
 份1,547,496股，占公司有表决权总股份的0.1758％。
    8、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或
列席本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，
表决结果如下：
    1、审议通过了《2013 年度董事会工作报告》；
    表决情况：同意 145,548,228 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数 99.0417％；反对 4,000 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数 0.0027％；弃权 1,404,296 股(其中，因
未投票默认弃权 7,801 股)，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数 0.9556％。
    2、审议通过了《2013 年度监事会工作报告》；
    表决情况：同意 145,548,228 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数 99.0417％；反对 4,000 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数 0.0027％；弃权 1,404,296 股(其中，因
未投票默认弃权 7,801 股)，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数 0.9556％。
    3、审议通过了《2013 年度报告全文及摘要》；
    表决情况：同意 145,548,228 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数 99.0417％；反对 4,000 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数 0.0027％；弃权 1,404,296 股(其中，因

                                2
未投票默认弃权 7,801 股)，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数 0.9556％。
    4、审议通过了《2013 年度财务决算报告》；
    表决情况：同意 145,548,228 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数 99.0417％；反对 4,000 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数 0.0027％；弃权 1,404,296 股(其中，因
未投票默认弃权 7,801 股)，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数 0.9556％。
    5、审议通过了《2013 年度利润分配预案》；
    表决情况：同意 145,553,229 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数 99.0451％；反对 6,800 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数 0.0046％；弃权 1,396,495 股(其中，因
未投票默认弃权 0 股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数 0.9503％。
    6、审议通过了《关于 2013 年度计提大额资产减值准备的
议案》；
    表决情况：同意 145,548,228 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数 99.0417％；反对 4,000 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数 0.0027％；弃权 1,404,296 股(其中，因
未投票默认弃权 7,801 股)，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数 0.9556％。
    7、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》（特别决议、
修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网）。
    表决情况：同意 145,541,728 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数 99.0373％；反对 4,000 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数 0.0027％；弃权 1,410,796 股(其中，因
未投票默认弃权 7,801 股)，占出席本次股东大会有效表决权股

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份总数 0.9600％。
    在本次股东大会上，公司独立董事向各位股东作了 2013 年度述
职报告。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：海南方圆律师事务所
    2、律师姓名：张宁、陈建平
    3、结论性意见：
    律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的
资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次大会对议
案的表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事签字确认的《2013年年度股东大会决议》；
    2、海南方圆律师事务所出具的《关于罗牛山股份有限公司 2013
年年度股东大会法律意见书》。
    特此公告




                                        罗牛山股份有限公司
                                             董 事 会
                                          2014 年 5 月 22 日




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