证券代码：000735        证券简称：罗牛山       公告编号：2014-018

                 罗牛山股份有限公司
         关于公司董事兼董事会秘书辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2014 年 5 月 28 日，公司董事会收到宋岚女士递交的书面辞职报
告。宋岚女士因个人原因申请辞去公司董事兼董事会秘书职务，其辞
职后不再担任公司任何职务。公司不存在因宋岚女士辞职而导致公司
董事会低于法定最低人数的情况。宋岚女士的辞职不会导致公司相关
工作的正常运行。根据有关规定，宋岚女士的辞职报告自送达董事会
之日起生效。
    在公司董事会根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章
程》的有关规定聘任新的董事会秘书之前，由公司高级管理人员张慧
女士代行董事会秘书职责(联系地址：海南省海口市滨海大道珠江广
场帝豪大厦 9 楼，联系电话：0898－68585243、传真：0898－
68581213)。公司将按照有关规定尽快聘任新的董事会秘书。
    宋岚女士在公司任职期间兢兢业业、勤勉尽责，为公司的发展做
出了重要贡献。公司及董事会对宋岚女士所做的工作给予高度评价，
并表示由衷感谢！
    特此公告




                                           罗牛山股份有限公司
                                               董 事 会
                                           2014 年 5 月 30 日