罗 牛 山:关于召开2014年第一次临时股东大会的通知2014-05-31
证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2014-020
罗牛山股份有限公司
关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
(一)召开时间:2014 年 6 月 16 日(星期一)上午 9:30
(二)召开地点:公司十一楼会议室
(三)召集人:公司董事会
(四)召开方式:现场投票
(五)出席对象:
1、2014 年 6 月 10 日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,因故不能出席会议的股东可
授权委托代理人出席;
2、本公司董事、监事和高级管理人员;
3、公司聘请的见证律师。
(六)会议召开的合法、合规性说明:公司第七届董事会第十次
临时会议审议通过《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》。
本次股东大会的召开不需要相关部门批准。公司董事会决议召开 2014
年第一次临时股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的相关规定。
二、会议审议事项
(一)审议《关于续聘 2014 年度财务审计机构的议案》;
(二)审议《关于聘请 2014 年度内部控制审计机构的议案》;
(三)审议《关于选举公司董事的议案》;
(四)审议《关于修改<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》;
(五)审议《关于转让天津宝迪农业科技股份有限公司股份的议案》。
以上议案的具体内容分别详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网的《第七届董事会第八次临时会议决议公告》和《第七届
董事会第十次临时会议决议公告》。
三、现场股东大会会议登记办法
(一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
(二)登记时间:2014 年 6 月 11 日上午 8:30-11:30;下午 14:
30-17:30。
(三)登记地点:公司证券部
(四)受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求:
1、个人股股东持身份证、持股证明、证券账户卡;授权代理人
持身份证、持股凭证、个人股股东亲笔签署的授权委托书、委托人证
券账户卡办理登记手续。
2、法人股股东持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件加盖
公章、法定代表人身份证明书或法定代表人依法出具的授权委托书、
出席人身份证办理登记手续。
3、异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记。传真登记
请发送传真后电话确认。
会上若有股东发言,请于 2014 年 6 月 11 日下午 17:30 前,将
发言提纲提交公司证券部。
四、其他事项
1、会议联系人:王海玲
电 话: 0898-68581213、68585243
传 真: 0898-68581213、68581830
邮 编:570125
2、本次会议会期半天,参加会议股东的食宿费、交通费自理。
特此通知
罗牛山股份有限公司
董 事 会
2014 年 5 月 30 日
附件:
授权委托书
兹委托先生/女士(身份证号: )代表本人(或本单位)出席
罗牛山股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会,并代为行使表决
权:
序 表决意见
表决事项
号 同意 反对 弃权
1 《关于续聘 2014 年度财务审计机构的议案》
2 《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》
3 《关于选举公司董事的议案》
《关于修改<董事、监事及高级管理人员薪酬管理
4
制度>的议案》
《关于转让天津宝迪农业科技股份有限公司股份
5
的议案》
(注:1、请选择同意、反对或弃权并在相应栏内划“√”,如无任何指示,受托
人可自行酌情投票或放弃投票。2、本授权委托书剪报、复印或按照以上格式自
制均有效。3、法人股股东授权需要加盖单位公章和法定代表人签字。)
委托人身份证号(营业执照或证书号):
委托人持有股数:股
股东账号:
本授权委托书有效期至罗牛山股份有限公司 2014 年第一次临时
股东大会会议结束。
委托人签章:
法定代表人签字:
签署日期: 年 月 日