证券代码：000735         证券简称：罗牛山       公告编号：2014-020

               罗牛山股份有限公司
    关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议基本情况
    （一）召开时间：2014 年 6 月 16 日(星期一)上午 9：30
    （二）召开地点：公司十一楼会议室
    （三）召集人：公司董事会
    （四）召开方式：现场投票
    （五）出席对象：
    1、2014 年 6 月 10 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席会议的股东可
授权委托代理人出席；
    2、本公司董事、监事和高级管理人员；
    3、公司聘请的见证律师。
    （六）会议召开的合法、合规性说明：公司第七届董事会第十次
临时会议审议通过《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》。
本次股东大会的召开不需要相关部门批准。公司董事会决议召开 2014
年第一次临时股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的相关规定。
    二、会议审议事项
    （一）审议《关于续聘 2014 年度财务审计机构的议案》；
    （二）审议《关于聘请 2014 年度内部控制审计机构的议案》；
    （三）审议《关于选举公司董事的议案》；
    （四）审议《关于修改<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》；
    （五）审议《关于转让天津宝迪农业科技股份有限公司股份的议案》。
    以上议案的具体内容分别详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网的《第七届董事会第八次临时会议决议公告》和《第七届
董事会第十次临时会议决议公告》。
    三、现场股东大会会议登记办法
    （一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
    （二）登记时间：2014 年 6 月 11 日上午 8：30－11：30；下午 14：
30－17：30。
    （三）登记地点：公司证券部
    （四）受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：
    1、个人股股东持身份证、持股证明、证券账户卡；授权代理人
持身份证、持股凭证、个人股股东亲笔签署的授权委托书、委托人证
券账户卡办理登记手续。
    2、法人股股东持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件加盖
公章、法定代表人身份证明书或法定代表人依法出具的授权委托书、
出席人身份证办理登记手续。
    3、异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记。传真登记
请发送传真后电话确认。
    会上若有股东发言，请于 2014 年 6 月 11 日下午 17：30 前，将
发言提纲提交公司证券部。
    四、其他事项
    1、会议联系人：王海玲
    电 话： 0898－68581213、68585243
    传 真： 0898－68581213、68581830
    邮 编：570125
    2、本次会议会期半天，参加会议股东的食宿费、交通费自理。
    特此通知


                                             罗牛山股份有限公司
                                                  董 事 会
                                                2014 年 5 月 30 日
     附件：

                                授权委托书

            兹委托先生/女士（身份证号： ）代表本人（或本单位）出席
     罗牛山股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会，并代为行使表决
     权：
序                                                              表决意见
                         表决事项
号                                                       同意     反对     弃权

1    《关于续聘 2014 年度财务审计机构的议案》

2    《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》

3    《关于选举公司董事的议案》
     《关于修改<董事、监事及高级管理人员薪酬管理
4
     制度>的议案》
     《关于转让天津宝迪农业科技股份有限公司股份
5
     的议案》
     （注：1、请选择同意、反对或弃权并在相应栏内划“√”，如无任何指示，受托
     人可自行酌情投票或放弃投票。2、本授权委托书剪报、复印或按照以上格式自
     制均有效。3、法人股股东授权需要加盖单位公章和法定代表人签字。）

         委托人身份证号（营业执照或证书号）：

         委托人持有股数：股

         股东账号：

         本授权委托书有效期至罗牛山股份有限公司 2014 年第一次临时

     股东大会会议结束。


                                        委托人签章：

                                        法定代表人签字：

                                        签署日期：          年 月 日