罗 牛 山:第七届董事会第十次临时会议决议公告2014-05-31
证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2014-019
罗牛山股份有限公司
第七届董事会第十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
罗牛山股份有限公司于 2014 年 5 月 28 日以书面送达、电子邮
件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第七届董事会第十次临
时会议的通知。会议于 2014 年 5 月 30 日采取通讯表决的方式召开,
应参加表决董事 6 人,实际参加表决董事 6 人。会议的通知、召开及
审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决
议合法有效。
一、会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通
过《关于续聘 2014 年度财务审计机构的议案》。
同意拟续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2014 年度财务审计机构,审计报酬为人民币 55 万元,因审计发生的
差旅费由公司另外承担。
二、会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通
过《关于聘请 2014 年度内部控制审计机构的议案》。
同意拟聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014
年度内部控制审计机构,审计报酬为人民币 30 万元,因审计发生的
差旅费由公司另外承担。
三、会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通
过《关于选举公司董事的议案》。
宋岚女士因个人原因已辞去公司董事兼董事会秘书职务。董事董
事会同意选举张慧女士为第七届董事会董事候选人(张慧女士简历详
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见附件一)。
四、会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通
过《关于聘任公司副总裁的议案》。
公司董事会同意聘任李金春先生为公司副总裁(李金春先生简历
详见附件二),任期至本届董事会任期届满之日止。
五、会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通
过《关于修改<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》(详
见附件三)。
六、会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通
过《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》。
经董事会审议通过的第一、二、三和五项议案需提交公司 2014
年第一次临时股东大会审议。
特此公告
罗牛山股份有限公司
董 事 会
2014 年 5 月 30 日
附件一:董事候选人张慧女士简历
张慧,女,1972 年出生,本科学历,管理学学士,高级会计师、
注册会计师,1992 年 7 月毕业分配至江西省工艺品进出口公司财务
部工作;2002 年 4 月至今就职于本公司,历任审计主管、会计主管、
财务部副总经理、企管审计部总经理和总裁助理,现任本公司财务总
监。
截止目前,张慧女士未持有本公司股份,其原任公司第一大股东
罗牛山集团有限公司董事(已于 2014 年 5 月 26 日辞职,辞职后未
在罗牛山集团有限公司担任其他职务),未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合任职资格。
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附件二:公司副总裁李金春先生简历
李金春,男,1968 年出生,研究生学历。曾就职于中国石油化
工总公司及其附属公司、中国信达信托投资公司; 2000 年 1 月至
2012 年 2 月任中国银河证券投资银行总部二组副处长、副经理、综
合(质量控制)部副总经理、执行总经理;2012 年 3 月至 2014 年 5
月任金元证券投资银行总部副总经理。
截止目前,其未持有公司股份,未与公司控股股东及实际控制人
存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。
附件三:
罗牛山股份有限公司
董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度
(需经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过)
第一条 范 围
1. 为了健全和完善法人治理结构,建立科学有效的激励机制和
约束机制,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法
律法规,制定本制度。
2. 本制度适用于罗牛山股份有限公司(以下简称“公司”)董事、
监事以及高级管理人员。包括董事长、副董事长、董事、监事会主席、
监事、董事会秘书;总裁、副总裁、总畜牧师、财务总监等。
第二条 薪酬管理原则
1.坚持激励与约束相统一,薪酬与风险责任相一致,薪酬与经营
业务相挂钩。
2.坚持效益优先,打破“大锅饭”,强化考评机制。
3.坚持物质激励与精神激励相结合,提倡奉献精神。
第三条 薪酬结构
1. 公司内部董事、监事和高级管理人员实行年薪管理(独立董
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事和不在公司担任其他职务的董、监事除外)。
2. 年薪由基础年薪和绩效年薪两部分组成。基础年薪占年薪总
额 50%;绩效年薪占年薪总额 50%,其中 10%为月度绩效奖金,40%
为年度绩效奖金。
3. 董事长年薪系数为 1;副董事长、总裁年薪系数为 0.8;常务
副总裁年薪系数为 0.6;副总裁、财务总监年薪系数为 0.5;总畜牧
师、监事会主席、董事会秘书年薪系数为 0.45。
第四条 年薪发放方式
1. 基础年薪按月平均预发;月度绩效奖金依据《绩效考核管理
标准》按月核发。
2. 年度绩效奖金依据年度工作目标绩效考核结果于年底一次性
发放。
第五条 年薪标准
1.董事、监事和高级管理人员年薪标准如下:
年薪总额
职 务 系数
(税前人民币元)
董事长 1 692886——1020861
副董事长、总裁 0.8 554309——816689
常务副总裁 0.6 415732——612517
副总裁、财务总监 0.5 346443——510430
总畜牧师、监事会主席、董事会秘书 0.45 311799——459387
2. 董事、监事和高级管理人员中有兼职的,以高职务计发年薪。
第六条 超额奖励
依据年度工作目标绩效考核成绩和奖励标准,对超额完成工作目
标人员,由公司经营班子结合公司年度实际生产经营效益情况讨论提
出具体奖励方案,经董事长或总裁批准后发放。
第七条 福利
参考公司相关标准执行。
第八条 董事、监事职务津贴管理
1. 津贴标准
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公司全体董事和监事享受职务津贴,董事津贴为 80,000 元/人/
年(税前);监事津贴为 40,000 元/人/年(税前)。
2. 津贴发放方式
董事、监事职务津贴每半年发放一次。每年五月、十一月底前,
由公司证券部依据职务津贴考核内容,对享受职务津贴人员半年中工
作情况进行检查统计,并将核实的情况报董事长批准后,通知财务部
在每年六月和十二月发放。
3. 津贴考核内容和标准
3.1 董事缺席董事会或股东大会(授权委托其他董事代为出席会
议的视同本人出席),扣董事津贴 3,000 元/次。
3.2 监事缺席董事会或股东大会(授权委托其他监事代为出席会
议的视同本人出席),扣监事津贴 1,500 元/次。
第九条 其 他
1.享受年薪制的高级管理人员,在本公司下属公司兼职的,不
得兼薪和领取任何津贴。
2. 在当年经营活动中,享受年薪的高级管理人员所分管的单位,
如发生因不可抗拒因素而导致经营亏损的,可书面向董事会提出报告,
经董事会讨论批准,可调整当年绩效年薪考核标准。
3. 本制度中凡构成个人收入,一律为税前收入,个人所得税由
公司财务部代扣代缴。
4. 本制度每年度可以根据实际情况进行修改,经董事会、股东
大会审议通过后实施。
5. 本制度经股东大会审议通过后,自 2014 年 1 月起实施,原《董
事、监事及高级管理人员薪酬管理标准》即同时废止。
6. 本制度的解释权归公司董事会。
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