证券代码：000735         证券简称：罗牛山      公告编号：2014-019


                罗牛山股份有限公司
        第七届董事会第十次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    罗牛山股份有限公司于 2014 年 5 月 28 日以书面送达、电子邮
件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第七届董事会第十次临
时会议的通知。会议于 2014 年 5 月 30 日采取通讯表决的方式召开，
应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。会议的通知、召开及
审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决
议合法有效。
    一、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通
过《关于续聘 2014 年度财务审计机构的议案》。
     同意拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2014 年度财务审计机构，审计报酬为人民币 55 万元，因审计发生的
差旅费由公司另外承担。
    二、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通
过《关于聘请 2014 年度内部控制审计机构的议案》。
    同意拟聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014
年度内部控制审计机构，审计报酬为人民币 30 万元，因审计发生的
差旅费由公司另外承担。
    三、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通
过《关于选举公司董事的议案》。
    宋岚女士因个人原因已辞去公司董事兼董事会秘书职务。董事董
事会同意选举张慧女士为第七届董事会董事候选人（张慧女士简历详

                                                                1
见附件一）。
    四、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通
过《关于聘任公司副总裁的议案》。
    公司董事会同意聘任李金春先生为公司副总裁（李金春先生简历
详见附件二），任期至本届董事会任期届满之日止。
    五、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通
过《关于修改<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》（详
见附件三）。
    六、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通
过《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》。
    经董事会审议通过的第一、二、三和五项议案需提交公司 2014
年第一次临时股东大会审议。
    特此公告


                                           罗牛山股份有限公司
                                                 董 事 会
                                            2014 年 5 月 30 日


附件一：董事候选人张慧女士简历
    张慧，女，1972 年出生，本科学历，管理学学士，高级会计师、
注册会计师，1992 年 7 月毕业分配至江西省工艺品进出口公司财务
部工作；2002 年 4 月至今就职于本公司，历任审计主管、会计主管、
财务部副总经理、企管审计部总经理和总裁助理，现任本公司财务总
监。
    截止目前，张慧女士未持有本公司股份，其原任公司第一大股东
罗牛山集团有限公司董事（已于 2014 年 5 月 26 日辞职，辞职后未
在罗牛山集团有限公司担任其他职务），未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合任职资格。
                                                             2
附件二：公司副总裁李金春先生简历
    李金春，男，1968 年出生，研究生学历。曾就职于中国石油化
工总公司及其附属公司、中国信达信托投资公司； 2000 年 1 月至
2012 年 2 月任中国银河证券投资银行总部二组副处长、副经理、综
合（质量控制）部副总经理、执行总经理；2012 年 3 月至 2014 年 5
月任金元证券投资银行总部副总经理。
    截止目前，其未持有公司股份，未与公司控股股东及实际控制人
存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。




附件三：
                罗牛山股份有限公司
      董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度
       （需经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过）
    第一条     范 围
    1. 为了健全和完善法人治理结构，建立科学有效的激励机制和
约束机制，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法
律法规，制定本制度。
    2. 本制度适用于罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）董事、
监事以及高级管理人员。包括董事长、副董事长、董事、监事会主席、
监事、董事会秘书；总裁、副总裁、总畜牧师、财务总监等。
    第二条     薪酬管理原则
    1.坚持激励与约束相统一，薪酬与风险责任相一致，薪酬与经营
业务相挂钩。
    2.坚持效益优先，打破“大锅饭”，强化考评机制。
    3.坚持物质激励与精神激励相结合，提倡奉献精神。
    第三条     薪酬结构
    1. 公司内部董事、监事和高级管理人员实行年薪管理（独立董
                                                              3
 事和不在公司担任其他职务的董、监事除外）。
     2. 年薪由基础年薪和绩效年薪两部分组成。基础年薪占年薪总
 额 50%；绩效年薪占年薪总额 50%，其中 10%为月度绩效奖金，40%
 为年度绩效奖金。
     3. 董事长年薪系数为 1；副董事长、总裁年薪系数为 0.8；常务
 副总裁年薪系数为 0.6；副总裁、财务总监年薪系数为 0.5；总畜牧
 师、监事会主席、董事会秘书年薪系数为 0.45。
     第四条   年薪发放方式
     1. 基础年薪按月平均预发；月度绩效奖金依据《绩效考核管理
 标准》按月核发。
     2. 年度绩效奖金依据年度工作目标绩效考核结果于年底一次性
 发放。
     第五条   年薪标准
     1．董事、监事和高级管理人员年薪标准如下：
                                                  年薪总额
              职 务                系数
                                              （税前人民币元）
董事长                                 1      692886——1020861
副董事长、总裁                     0.8        554309——816689
常务副总裁                         0.6        415732——612517
副总裁、财务总监                   0.5        346443——510430
总畜牧师、监事会主席、董事会秘书   0.45       311799——459387
     2. 董事、监事和高级管理人员中有兼职的，以高职务计发年薪。
     第六条   超额奖励
     依据年度工作目标绩效考核成绩和奖励标准，对超额完成工作目
 标人员，由公司经营班子结合公司年度实际生产经营效益情况讨论提
 出具体奖励方案，经董事长或总裁批准后发放。
     第七条   福利
     参考公司相关标准执行。
     第八条   董事、监事职务津贴管理
     1. 津贴标准
                                                                 4
    公司全体董事和监事享受职务津贴，董事津贴为 80,000 元/人/
年（税前）；监事津贴为 40,000 元/人/年（税前）。
    2. 津贴发放方式
    董事、监事职务津贴每半年发放一次。每年五月、十一月底前，
由公司证券部依据职务津贴考核内容，对享受职务津贴人员半年中工
作情况进行检查统计，并将核实的情况报董事长批准后，通知财务部
在每年六月和十二月发放。
    3. 津贴考核内容和标准
    3.1 董事缺席董事会或股东大会(授权委托其他董事代为出席会
议的视同本人出席)，扣董事津贴 3,000 元/次。
    3.2 监事缺席董事会或股东大会(授权委托其他监事代为出席会
议的视同本人出席)，扣监事津贴 1,500 元/次。
    第九条   其 他
    1．享受年薪制的高级管理人员，在本公司下属公司兼职的，不
得兼薪和领取任何津贴。
    2. 在当年经营活动中，享受年薪的高级管理人员所分管的单位，
如发生因不可抗拒因素而导致经营亏损的，可书面向董事会提出报告，
经董事会讨论批准，可调整当年绩效年薪考核标准。
    3. 本制度中凡构成个人收入，一律为税前收入，个人所得税由
公司财务部代扣代缴。
    4. 本制度每年度可以根据实际情况进行修改，经董事会、股东
大会审议通过后实施。
    5. 本制度经股东大会审议通过后，自 2014 年 1 月起实施，原《董
事、监事及高级管理人员薪酬管理标准》即同时废止。
    6. 本制度的解释权归公司董事会。




                                                               5