证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2014-045
罗牛山股份有限公司
2014 年第二次临时股东大会公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的日期、时间：
1、现场会议时间：2014 年 10 月 10 日(星期五)下午 14：
30。
2、网络投票时间：
（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2014 年 10 月 10 日交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
（2）通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
进行网络投票的具体时间为：2014 年 10 月 09 日 15:00 至 2014
年 10 月 10 日 15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：海南省海口市滨海大道珠江广场
帝豪大厦 11 楼公司会议室。
（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：董事会。
（五）会议主持人：董事长徐自力。
1
（六）会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
（七）出席对象：
1、本次出席会议的股东（代理人）共 76 人，代表股份
227,401,068 股，占总股本的 25.84%。其中，参加现场会议的
股东(代理人) 6 人，代表股份 172,864,028 股，占公司总股份的
19.64％；参加网络投票的股东 70 人，代表股份 54,537,040 股，
占公司有表决权总股份的 6.1965％。
公司的第一大股东罗牛山集团有限公司参与认购公司本次
非公开发行股票，构成关联交易，且股东海口永盛畜牧机械工程
有限公司、海南深兴贸易有限公司、海南冠翔贸易有限公司与第
一大股东罗牛山集团有限公司之间存在关联关系，在审议本次会
议第二项、第三项、第四项及第六项议案时，上述 4 名关联股东
回避表决。除上述 4 名股东以外，公司未知出席本次会议其它股
东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定
中的一致行动人。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师
出席或列席本次会议。
二、本次会议议案审议和表决情况：
（一）审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
同意 227,112,568 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.8731%；反对 253,000 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.1113%；弃权 35,500 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的 0.0156%。
其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的
2
股东以外的其他股东）表决情况：同意 81,703,540 股，占出席
会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6481%；反对
253,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数
的 0.3086%；弃权 35,500 股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0433%。
表决结果：本议案经与会股东特别决议方式表决通过。
（二）逐项审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》。
1、发行股票的类型和面值
同意 81,670,840 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.6083%；反对 275,000 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.3354%；弃权 46,200 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的 0.0563%。
其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）表决情况：同意 81,670,840 股，占出席
会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6083%；反对
275,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数
的 0.3354%；弃权 46,200 股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0563%。
表决结果：本议案经与会股东特别决议方式表决通过（关联
股东回避表决）。
2、发行股票的数量
同意 81,670,840 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.6083%；反对 275,000 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.3354%；弃权 46,200 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的 0.0563%。
其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的
3
股东以外的其他股东）表决情况：同意 81,670,840 股，占出席
会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6083%；反对
275,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数
的 0.3354%；弃权 46,200 股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0563%。
表决结果：本议案经与会股东特别决议方式表决通过（关联
股东回避表决）。
3、发行方式和发行时间
同意 81,670,840 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.6083%；反对 275,000 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.3354%；弃权 46,200 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的 0.0563%。
其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）表决情况：同意 81,670,840 股，占出席
会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6083%；反对
275,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数
的 0.3354%；弃权 46,200 股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0563%。
表决结果：本议案经与会股东特别决议方式表决通过（关联
股东回避表决）。
4、发行对象及认购方式
同意 81,670,840 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.6083%；反对 275,000 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.3354%；弃权 46,200 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的 0.0563%。
其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的
4
股东以外的其他股东）表决情况：同意 81,670,840 股，占出席
会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6083%；反对
275,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数
的 0.3354%；弃权 46,200 股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0563%。
表决结果：本议案经与会股东特别决议方式表决通过（关联
股东回避表决）。
5、定价基准日、发行价格和定价原则
同意 81,670,840 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.6083%；反对 275,000 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.3354%；弃权 46,200 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的 0.0563%。
其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）表决情况：同意 81,670,840 股，占出席
会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6083%；反对
275,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数
的 0.3354%；弃权 46,200 股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0563%。
表决结果：本议案经与会股东特别决议方式表决通过（关联
股东回避表决）。
6、限售期
同意 81,670,840 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.6083%；反对 275,000 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.3354%；弃权 46,200 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的 0.0563%。
其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的
5
股东以外的其他股东）表决情况：同意 81,670,840 股，占出席
会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6083%；反对
275,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数
的 0.3354%；弃权 46,200 股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0563%。
表决结果：本议案经与会股东特别决议方式表决通过（关联
股东回避表决）。
7、募集资金数量与用途
同意 81,670,840 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.6083%；反对 275,000 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.3354%；弃权 46,200 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的 0.0563%。
其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）表决情况：同意 81,670,840 股，占出席
会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6083%；反对
275,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数
的 0.3354%；弃权 46,200 股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0563%。
表决结果：本议案经与会股东特别决议方式表决通过（关联
股东回避表决）。
8、本次非公开发行股票前滚存利润的安排
同意 81,670,840 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.6083%；反对 275,000 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.3354%；弃权 46,200 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的 0.0563%。
其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的
6
股东以外的其他股东）表决情况：同意 81,670,840 股，占出席
会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6083%；反对
275,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数
的 0.3354%；弃权 46,200 股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0563%。
表决结果：本议案经与会股东特别决议方式表决通过（关联
股东回避表决）。
9、决议的有效期
同意 81,670,840 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.6083%；反对 275,000 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.3354%；弃权 46,200 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的 0.0563%。
其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）表决情况：同意 81,670,840 股，占出席
会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6083%；反对
275,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数
的 0.3354%；弃权 46,200 股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0563%。
表决结果：本议案经与会股东特别决议方式表决通过（关联
股东回避表决）。
10、上市地点
同意 81,670,840 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.6083%；反对 275,000 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.3354%；弃权 46,200 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的 0.0563%。
其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的
7
股东以外的其他股东）表决情况：同意 81,670,840 股，占出席
会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6083%；反对
275,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数
的 0.3354%；弃权 46,200 股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0563%。
表决结果：本议案经与会股东特别决议方式表决通过（关联
股东回避表决）。
（三）审议《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》。
同意 81,657,340 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.5918%；反对 253,000 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.3086%；弃权 81,700 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的 0.0996%。
其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）表决情况：同意 81,657,340 股，占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5918%；反对 253,000
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.3086%；弃
权 81,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0996%。
表决结果：本议案经与会股东特别决议方式表决通过（关联
股东回避表决）。
（四）审议《关于公司本次非公开发行股票方案涉及关联交
易事项的议案》。
同意 81,657,340 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.5918%；反对 250,700 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.3058%；弃权 84,000 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的 0.1024%。
8
其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）表决情况：同意 81,657,340 股，占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5918%；反对 250,700
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.3058%；弃
权 84,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1024%。
表决结果：本议案经与会股东特别决议方式表决通过（关联
股东回避表决）。
（五）审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的
可行性分析报告的议案》。
同意 227,066,368 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.8528%；反对 250,700 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.1102%；弃权 84,000 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的 0.0369%。
其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）表决情况：同意 81,657,340 股，占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5918%；反对 250,700
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.3058%；弃
权 84,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1024%。
表决结果：本议案经与会股东特别决议方式表决通过。
（六）审议《关于公司与罗牛山集团有限公司签署附条件生
效的股份认购合同的议案》。
同意 81,657,340 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.5918%；反对 250,700 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.3058%；弃权 84,000 股，占出席会议股东
9
所持有效表决权股份总数的 0.1024%。
其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）表决情况：同意 81,657,340 股，占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5918%；反对 250,700
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.3058%；弃
权 84,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1024%。
表决结果：本议案经与会股东特别决议方式表决通过（关联
股东回避表决）。
（七）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非
公开发行股票相关事项的议案》。
同意 227,066,368 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.8528%；反对 250,700 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.1102%；弃权 84,000 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的 0.0369%。
其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）表决情况：同意 81,657,340 股，占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5918%；反对 250,700
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.3058%；弃
权 84,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1024%。
表决结果：本议案经与会股东特别决议方式表决通过。
（八）审议《关于制定<公司未来三年（2014-2016 年）股
东回报规划>的议案》。
同意 227,066,368 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.8528%；反对 250,700 股，占出席会议股东所持有效
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表决权股份总数的 0.1102%；弃权 84,000 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的 0.0369%。
其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）表决情况：同意 81,657,340 股，占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5918%；反对 250,700
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.3058%；弃
权 84,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1024%。
表决结果：本议案经与会股东表决通过。
（九）审议《关于修改公司<章程>的议案》。
同意 227,066,368 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.8528%；反对 250,700 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.1102%；弃权 84,000 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的 0.0369%。
其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）表决情况：同意 81,657,340 股，占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5918%；反对 250,700
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.3058%；弃
权 84,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1024%。
表决结果：本议案经与会股东特别决议方式表决通过。
（十）审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。
同意 227,066,368 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.8528%；反对 250,700 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.1102%；弃权 84,000 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的 0.0369%。
11
其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）表决情况：同意 81,657,340 股，占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5918%；反对 250,700
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.3058%；弃
权 84,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1024%。
表决结果：本议案经与会股东表决通过。
（十一）审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》。
同意 227,066,368 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.8528%；反对 250,700 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.1102%；弃权 84,000 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的 0.0369%。
表决结果：本议案经与会股东表决通过。
（十二）审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》。
同意 227,066,368 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.8528%；反对 250,700 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.1102%；弃权 84,000 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的 0.0369%。
表决结果：本议案经与会股东表决通过。
（十三）审议《关于修改<对外投资管理制度>的议案》。
同意 227,066,368 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.8528%；反对 250,700 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.1102%；弃权 84,000 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的 0.0369%。
表决结果：本议案经与会股东表决通过。
（十四）审议《关于修改<对外担保管理制度>的议案》。
12
同意 227,066,368 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.8528%；反对 250,700 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.1102%；弃权 84,000 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的 0.0369%。
表决结果：本议案经与会股东表决通过。
（十五）审议《关于制定<关联交易管理制度>的议案》。
同意 227,066,368 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.8528%；反对 250,700 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.1102%；弃权 84,000 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的 0.0369%。
表决结果：本议案经与会股东表决通过。
（十六）审议《关于修改<募集资金使用管理制度>的议案》。
同意 227,066,368 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.8528%；反对 250,700 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.1102%；弃权 84,000 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的 0.0369%。
表决结果：本议案经与会股东表决通过。
三、备查文件
（一）2014 年第二次临时股东大会决议；
（二）法律意见书；
特此公告。
罗牛山股份有限公司
董 事 会
13
2014 年 10 月 10 日
14
