罗 牛 山:第七届监事会第八次会议决议公告2014-10-24
证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2014-048
罗牛山股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
罗牛山股份有限公司于 2014 年 10 月 21 日以书面送达、电子邮
件及传真相结合方式向全体监事发出了召开第七届监事会第八次会
议的通知。会议于 2014 年 10 月 23 日采取通讯表决的方式召开,应
参加表决监事 3 人,实际参加表决监事 3 人。会议的通知、召开及审
议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议
合法有效。
一、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过
《2014 年第三季度报告全文及正文》。
通过对公司 2014 年第三季度报告全文及正文的审议,监事会认
为:2014 年第三季度报告全文及正文所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
二、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过
《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为:本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的
实际情况,使财务数据更加符合公司实际情况,能够更准确、可靠地
反映公司财务状况,同意本次会计政策变更。
特此公告
罗牛山股份有限公司
监 事 会
2014 年 10 月 23 日