证券代码：000735       证券简称：罗牛山       公告编号：2014-048


                   罗牛山股份有限公司
             第七届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    罗牛山股份有限公司于 2014 年 10 月 21 日以书面送达、电子邮
件及传真相结合方式向全体监事发出了召开第七届监事会第八次会
议的通知。会议于 2014 年 10 月 23 日采取通讯表决的方式召开，应
参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议的通知、召开及审
议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议
合法有效。
    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过
《2014 年第三季度报告全文及正文》。
    通过对公司 2014 年第三季度报告全文及正文的审议，监事会认
为：2014 年第三季度报告全文及正文所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过
《关于会计政策变更的议案》。
    监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的
实际情况，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地
反映公司财务状况，同意本次会计政策变更。
    特此公告


                                           罗牛山股份有限公司
                                               监 事 会
                                            2014 年 10 月 23 日