证券代码：000735       证券简称：罗牛山     公告编号：2014-052


               罗牛山股份有限公司
       第七届董事会第十四次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     罗牛山股份有限公司于 2014 年 12 月 8 日以书面送达、电子

邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第七届董事会第

十四次临时会议的通知。会议于 2014 年 12 月 10 日采取通讯表

决的方式召开，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。

会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公

司章程》的规定，所作决议合法有效。

     一、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议

通过《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》。

     董事会同意将公司持有的海口四建建筑工程有限公司

96.67%股权分别转让给黄培俊 51.67%股权、赵智权 15%股权、罗

雄 15%股权、宛财林 15%股权。本次股权转让完成后，本公司不

再持有海口四建建筑工程有限公司股权。公司关联董事胡电铃回

避表决。

     二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议

通过《关于转让参股公司部分股权的议案》。

     董事会同意分别将公司持有的海南（潭牛）文昌鸡股份有限

                                                             1
公司 300 万股股权（占总股本的 5.6075%）转让给于吉英，将海

南（潭牛）文昌鸡股份有限公司 235 万股股权（占总股本的

4.3925%）转让给冯中伟。本次股权转让完成后，本公司仍持有

海南（潭牛）文昌鸡股份有限公司 18.04%股权。
    特此公告




                                     罗牛山股份有限公司

                                          董 事 会

                                      2014 年 12 月 10 日




                                                            2