罗 牛 山:第七届董事会第十五次临时会议决议公告2015-02-11
证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2015-005
罗牛山股份有限公司
第七届董事会第十五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
罗牛山股份有限公司于 2015 年 2 月 8 日以书面送达、电子邮件
和传真方式发出了召开第七届董事会第十五次临时会议的通知。会议
于 2015 年 2 月 10 日在海口市珠江广场帝豪大厦十一楼公司会议室召
开。本次会议采取现场表决的方式召开,应参加表决董事 7 人,实际
参加表决董事 7 人;本次出席会议情况符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长徐
自力先生主持。
经与会董事充分讨论后,逐项表决审议通过了以下议案:
一、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过
了《2014 年度董事会工作报告》。
二、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过
了《2014 年年度报告全文及摘要》。
通过对公司 2014 年年度报告的审议,我们一致认为:根据《证
券法》第六十八条的要求,我们作为罗牛山股份有限公司的董事,保
证公司 2014 年年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过
了《2014 年度财务决算报告》。
四、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过
了《2014 年度利润分配预案》。
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根据中审亚太会计师事务所出具的公司 2014 年度审计报告,
2014 年母公司实现净利润 47,910,021.43 元。根据《公司法》、《企
业会计准则》和《公司章程》规定,提取盈余公积 4,791,002.14 元,
加上年初未分配利润 94,967,829.99 元,减去 2013 年度分配利润
17,602,640.00 元,年末可供分配利润合计为 120,484,209.28 元。
公司拟以 2014 年 12 月 31 日总股本 880,132,000 股为基数,向
全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元(含税),共计派发现金红利
17,602,640.00 元。本年度不进行送股或以资本公积金转增股本。
五、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过
了《关于 2014 年度计提大额资产减值准备的议案》。
2014 年度公司按规定计提资产减值准备 47,622,049.55 元,2014
年末公司资产减值准备账面余额为 217,601,897.18 元。
董事会认为:公司本年度计提大额资产减值准备是严格按照企业
会计准则和公司会计政策执行,计提大额资产减值准备有利于提供更
准确、更可靠的会计信息。
六、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过
了《关于前期会计差错更正的议案》。
董事会认为:公司对会计差错更正是恰当的,有助于提高公司会
计信息质量,真实地反映公司的财务状况。
七、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过
了《2014 年度内部控制自我评价报告》。
八、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过
了《2015 年度投资者关系管理计划》。
九、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过
了《关于补充确认关联交易的议案》。
十、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过
了《关于注销子公司的议案》。
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十一、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通
过了《关于修订<罗牛山股份有限公司资金管理制度>的议案》。
十二、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通
过了《关于制定<罗牛山股份有限公司税务管理制度>的议案》。
十三、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通
过了《罗牛山股份有限公司 2014 年度社会责任报告》。
十四、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通
过了《关于召开 2014 年年度股东大会的议案》。
同意将经董事会审议通过的第一、二、三、四、五、六、九项议
案提交公司 2014 年年度股东大会审议。
特此公告
罗牛山股份有限公司
董 事 会
2015 年 02 月 10 日
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