证券代码：000735         证券简称：罗牛山     公告编号：2015-005


               罗牛山股份有限公司
       第七届董事会第十五次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    罗牛山股份有限公司于 2015 年 2 月 8 日以书面送达、电子邮件
和传真方式发出了召开第七届董事会第十五次临时会议的通知。会议
于 2015 年 2 月 10 日在海口市珠江广场帝豪大厦十一楼公司会议室召
开。本次会议采取现场表决的方式召开，应参加表决董事 7 人，实际
参加表决董事 7 人；本次出席会议情况符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长徐
自力先生主持。
    经与会董事充分讨论后，逐项表决审议通过了以下议案：
    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过
了《2014 年度董事会工作报告》。
    二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过
了《2014 年年度报告全文及摘要》。
    通过对公司 2014 年年度报告的审议，我们一致认为：根据《证
券法》第六十八条的要求，我们作为罗牛山股份有限公司的董事，保
证公司 2014 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过
了《2014 年度财务决算报告》。
    四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过
了《2014 年度利润分配预案》。
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    根据中审亚太会计师事务所出具的公司 2014 年度审计报告，
2014 年母公司实现净利润 47,910,021.43 元。根据《公司法》、《企
业会计准则》和《公司章程》规定，提取盈余公积 4,791,002.14 元，
加上年初未分配利润 94,967,829.99 元，减去 2013 年度分配利润
17,602,640.00 元，年末可供分配利润合计为 120,484,209.28 元。
    公司拟以 2014 年 12 月 31 日总股本 880,132,000 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），共计派发现金红利
17,602,640.00 元。本年度不进行送股或以资本公积金转增股本。
     五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过
了《关于 2014 年度计提大额资产减值准备的议案》。
    2014 年度公司按规定计提资产减值准备 47,622,049.55 元，2014
年末公司资产减值准备账面余额为 217,601,897.18 元。
    董事会认为：公司本年度计提大额资产减值准备是严格按照企业
会计准则和公司会计政策执行，计提大额资产减值准备有利于提供更
准确、更可靠的会计信息。
    六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过
了《关于前期会计差错更正的议案》。
    董事会认为：公司对会计差错更正是恰当的，有助于提高公司会
计信息质量，真实地反映公司的财务状况。
    七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过
了《2014 年度内部控制自我评价报告》。
    八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过
了《2015 年度投资者关系管理计划》。
    九、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过
了《关于补充确认关联交易的议案》。
    十、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过
了《关于注销子公司的议案》。

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    十一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通
过了《关于修订<罗牛山股份有限公司资金管理制度>的议案》。
    十二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通
过了《关于制定<罗牛山股份有限公司税务管理制度>的议案》。
    十三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通
过了《罗牛山股份有限公司 2014 年度社会责任报告》。
    十四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通
过了《关于召开 2014 年年度股东大会的议案》。
    同意将经董事会审议通过的第一、二、三、四、五、六、九项议
案提交公司 2014 年年度股东大会审议。
    特此公告




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                                                   董 事 会
                                               2015 年 02 月 10 日




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