罗 牛 山:第七届监事会第九次会议决议公告2015-02-11
证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2015-006
罗牛山股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
罗牛山股份有限公司于 2015 年 2 月 10 日在公司十一会议室召开
了第七届监事会第九次会议,应参加表决监事 3 人,实际参加表决监
事 3 人;本次出席会议情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。本次会议由公司监事会主席毛耀庭先生主持。经与会监事充分讨
论后,逐项表决审议通过了以下议案:
一、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0票弃权的表决结果审议通
过了《2014年度监事会工作报告》。
二、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议
通过了《2014 年年度报告全文及摘要》。
经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2014 年年度报告的
程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
三、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0票弃权的表决结果审议通
过了《2014年度财务决算报告》。
四、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0票弃权的表决结果审议通
过了《2014年度利润分配预案》。
五、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议
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通过了《关于 2014 年度计提大额资产减值准备的议案》。
监事会认为:公司按照企业会计准则和有关规定计提大额资产减
值准备,符合公司的实际情况,计提后能够更加公允地反映公司的资
产状况,同意本次计提大额资产减值准备。
六、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议
通过了《关于前期会计差错更正的议案》。
监事会认为:本次关于前期会计差错更正,符合法律、法规、财
务会计制度的有关规定,真实反映了公司的财务状况和经营成果,同
意对前期会计差错更正的处理。
七、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议
通过了《2014 年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为:《2014年度内部控制自我评价报告》真实客观地反
映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和自查的实际情况,
公司现有的内部控制制度符合有关法律法规和监管部门的规范性要
求,各项内部控制制度执行有效。
八、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议
通过了《关于补充确认关联交易的议案》。
同意将经监事会审议通过的第一、二、三、四、五、六、八项议
案提交公司 2014 年年度股东大会审议。
特此公告
罗牛山股份有限公司
监 事 会
2015 年 02 月 10 日
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