证券代码：000735        证券简称：罗牛山      公告编号：2015-006


                 罗牛山股份有限公司
           第七届监事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    罗牛山股份有限公司于 2015 年 2 月 10 日在公司十一会议室召开
了第七届监事会第九次会议，应参加表决监事 3 人，实际参加表决监

事 3 人；本次出席会议情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定。本次会议由公司监事会主席毛耀庭先生主持。经与会监事充分讨

论后，逐项表决审议通过了以下议案：

    一、会议以 3 票同意， 0 票反对， 0票弃权的表决结果审议通

过了《2014年度监事会工作报告》。
    二、会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果审议

通过了《2014 年年度报告全文及摘要》。

    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2014 年年度报告的

程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、

完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。
    三、会议以 3 票同意， 0 票反对， 0票弃权的表决结果审议通

过了《2014年度财务决算报告》。

    四、会议以 3 票同意， 0 票反对， 0票弃权的表决结果审议通

过了《2014年度利润分配预案》。

    五、会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果审议
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通过了《关于 2014 年度计提大额资产减值准备的议案》。

    监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提大额资产减

值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资

产状况，同意本次计提大额资产减值准备。

    六、会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果审议

通过了《关于前期会计差错更正的议案》。

    监事会认为：本次关于前期会计差错更正，符合法律、法规、财

务会计制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况和经营成果，同

意对前期会计差错更正的处理。

    七、会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果审议

通过了《2014 年度内部控制自我评价报告》。
    监事会认为：《2014年度内部控制自我评价报告》真实客观地反

映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和自查的实际情况，

公司现有的内部控制制度符合有关法律法规和监管部门的规范性要

求，各项内部控制制度执行有效。

    八、会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果审议

通过了《关于补充确认关联交易的议案》。

    同意将经监事会审议通过的第一、二、三、四、五、六、八项议

案提交公司 2014 年年度股东大会审议。
    特此公告




                                            罗牛山股份有限公司
                                                监 事 会
                                            2015 年 02 月 10 日

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