罗牛山股份有限公司独立董事关于
 《关于补充确认关联交易的议案》的事前认可意见


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，我们作为罗
牛山股份有限公司独立董事，对《关于补充确认关联交易的议案》进
行了事前认真审阅，并发表如下意见：
    1、此次补充确认关联交易事项应当按照相关规定补充履行董事
会审批程序和相关信息披露义务。
    2、上述补充确认的关联交易属正常业务经营所需事项，上述关
联交易的合同及定价履行公司内部招投标或内部审批等程序，并参考
市场价格而确定，定价公允，未发现存在损害公司和股东利益的情况。
    3、上述关联交易在进行交易时，未能及时提交董事会审议批准，
提醒公司及相关部门予以高度关注，防范类似情况再次发生。
    我们同意将《关于补充确认关联交易的议案》提交公司第七届董
事会第十五次临时会议进行补充审议确认。



                                            独立董事：陈日进
                                                       林诗銮
                                                       童光明
                                              2015 年 2 月 7 日