罗牛山股份有限公司独立董事关于 《关于补充确认关联交易的议案》的事前认可意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定,我们作为罗 牛山股份有限公司独立董事,对《关于补充确认关联交易的议案》进 行了事前认真审阅,并发表如下意见: 1、此次补充确认关联交易事项应当按照相关规定补充履行董事 会审批程序和相关信息披露义务。 2、上述补充确认的关联交易属正常业务经营所需事项,上述关 联交易的合同及定价履行公司内部招投标或内部审批等程序,并参考 市场价格而确定,定价公允,未发现存在损害公司和股东利益的情况。 3、上述关联交易在进行交易时,未能及时提交董事会审议批准, 提醒公司及相关部门予以高度关注,防范类似情况再次发生。 我们同意将《关于补充确认关联交易的议案》提交公司第七届董 事会第十五次临时会议进行补充审议确认。 独立董事:陈日进 林诗銮 童光明 2015 年 2 月 7 日