罗牛山股份有限公司
2014 年度独立董事述职报告
罗牛山股份有限公司全体股东：
本人作为罗牛山股份有限公司独立董事，根据《公司法》、《关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上
市规则》和《公司章程》等相关法律法规、规范性文件和公司章程的
要求，履行独立董事的职责，出席相关会议并审议董事会议案，对相
关事项发表独立意见，积极发挥独立董事的作用，努力维护公司利益
和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2014年度履行职责
情况报告如下：
一、2014 年度出席董事会和股东大会情况
1、2014 年度，本人参加公司六次董事会会议，具体情况如下：
以通讯方
独立董事 应参加董事 现场出席 委托出席 是否连续两次未
式参加次 缺席次数
姓名 会次数 次数 次数 亲自参加会议
数
林诗銮 6 2 4 0 0 否
本人对董事会审议通过的所有议案无异议，均投赞成票。
2、2014 年度，本人参加了公司 2013 年年度股东大会、2014 年
第一次临时股东大会和 2014 年第二次临时股东大会。
二、独立董事发表独立意见情况
2014 年度，本人对公司相关事项发表的独立意见如下：
独立意见类型
序号 时间 发表独立意见的事项 无法发表
同意 保留 反对
意见
关于公司对外担保情况的专项说明及独
1 2014.4.28 √
立意见
对控股股东及其它关联方占用公司资金
2 2014.4.28 √
情况的独立意见
1
对《2013 年度利润分配预案》的独立意
3 2014.4.28 √
见
对《关于 2013 年度计提大额资产减值准
4 2014.4.28 √
备的议案》的独立意见
对《关于前期会计差错更正的议案》的
5 2014.4.28 √
独立意见
对公司 2013 内部控制评价报告的独立意
6 2014.4.28 √
见
对《关于续聘 2014 年度财务审计机构的
7 2014.5.30 √
议案》的独立意见
对《关于聘请 2014 年度内部控制审计
8 2014.5.30 √
机构的议案》的独立意见
对《关于选举公司董事的议案》的独立
9 2014.5.30 √
意见
对《关于聘任公司副总裁的议案》的独
10 2014.5.30 √
立意见
对《关于修改<董事、监事及高级管理人
11 2014.5.30 √
员薪酬管理制度>的议案》的独立意见
对控股股东及其关联方资金占用情况的
12 2014.8.27 √
独立意见
对公司 2014 年上半年对外担保情况的
13 2014.8.27 √
独立意见
关于聘任张慧为公司董事会秘书的独立
14 2014.8.27 √
意见
关于 2014 年度非公开发行股票涉及关
15 2014.9.13 √
联交易的事前认可意见
关于对非公开发行股票有关事项的独立
16 2014.9.15 √
意见
关于本次非公开发行股票涉及关联交易
17 2014.9.15 √
事项的独立意见
18 2014.9.15 关于修改公司《章程》的独立意见 √
关于公司未来三年（2014-2016 年）股
19 2014.9.15 √
东回报规划的独立意见
对《关于会计政策变更的议案》的独立
20 2014.10.23 √
意见
关于《关于转让控股子公司股权暨关联
21 2014.12.8 √
交易的议案》的事前认可意见
对《关于转让控股子公司股权暨关联交
22 2014.12.10 √
易的议案》的独立意见
三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的相关工作
1、 积极与公司经营班子沟通，了解公司的生产经营状况，出席
2
了公司董事会，对会议议案进行认真的研究审议，在相关资料的基础
上，依据自身的专业知识和经验作出独立判断，提出独立意见，按照
规定的程序对各项议案进行表决。
2、持续关注公司信息披露工作，关注外部环境及市场变化对公
司的影响，关注媒体、网络等有关公司的报道、评价，力求勤勉尽责，
在工作中保持客观独立性，在健全公司法人治理结构、保证公司规范
运作等方面起到了应有的作用。
3、积极参加相关部门组织的学习培训，加深了对相关法规尤其
是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等
相关法规的认识和理解，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意
见和建议。
四、参与董事会专门委员会工作情况
1、董事会提名委员会工作情况
2014年5月28日，召开第七届董事会提名委员会2014年第一次会
议，审议《关于选举公司董事的议案》、 关于聘任公司副总裁的议案》。
经审议，同意将上述议案提交公司第七届董事会第十次临时会议审
议。
2014年8月25日，召开第七届董事会提名委员会2014年第二次会
议，审议《关于聘任张慧为公司董事会秘书的议案》。经审议，同意
将上述议案提交公司第七届董事会第十一次临时会议审议。
2、董事会薪酬与考核委员会工作情况
董事会薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会工作细
则》和《董事、监事、高管人员薪酬管理办法》等，认真审查董事及
高管人员 2013 年度的薪酬情况，认为 2013 年度公司严格按照薪酬管
理办法执行，程序与发放标准合规、合法。
五、其他工作
1、未发生独立董事提议召开董事会情况。
3
2、未发生独立董事提议聘任或解聘会计师事务所情况。
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
4、未发生独立董事对公司有关事项提出异议的情况。
2015 年，本人将按照相关法律法规对独立董事规定和要求，继续
认真、尽责、勤勉地履行独立董事职责，积极发挥独立董事的作用，
促进公司董事会不断提高科学决策水平，维护全体股东特别是中小股
东的合法权益。
独立董事：林诗銮
2015 年 02 月 10 日
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