证券代码：000735        证券简称：罗牛山    公告编号：2015-014


              罗牛山股份有限公司
 关于召开 2014 年年度股东大会的通知的更正公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    公司于 2015 年 02 月 11 日在《中国证券报》和《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《罗牛山股份有限公
司关于召开 2014 年年度股东大会的通知》，因工作疏忽，在四、
参加网络投票的具体操作流程中的（3）在‘委托价格’项下填
写股东大会议案序号遗漏了第七项议案，及（二）通过互联网投
票系统的投票程序中的该服务密码需要通过交易系统激活成功次
日即可使用应为该服务密码需要通过交易系统激活成功五分钟后
即可使用。
    公司及董事会就上述工作失误表示诚挚歉意。现对《关于召开
2014 年年度股东大会的通知》（公告编号：2015-007）更正如下：


    更正前：
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事
宜说明如下：
    （一）采用交易系统投票的投票程序
    1、投票代码：360735。
    2、投票简称：罗牛投票。
    3、投票时间：2015 年 3 月 6 日交易时间，即 9:30—11:30 和

                              1
 13:00—15:00。
       4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
       （1）进行投票时买卖方向应选择买入。
       （2）输入投票代码 360735。
       （3）在委托价格项下填写股东大会议案序号，具体情况如
 下：
议案                                                    对应的委托
                          议案内容
序号                                                        价格
100    总议案                                             100.00

 1     《2014 年度董事会工作报告》                          1.00

 2     《2014 年度监事会工作报告》                          2.00

 3     《2014 年度报告全文及摘要》                          3.00

 4     《2014 年度财务决算报告》                            4.00

 5     《2014 年度利润分配预案》                            5.00

 6     《关于 2014 年度计提大额资产减值准备的议案》         6.00

 7     《关于补充确认关联交易的议案》                       7.00



        更正后：

                    罗牛山股份有限公司
            关于召开 2014 年年度股东大会的通知

       根据《公司法》及《公司章程》的规定，结合本公司的实际情况，
 公司拟定于 2015 年 3 月 6 日 14:30 召开 2014 年年度股东大会。本次
 股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，具体事项如下：
        一、召开会议基本情况
       （一）召开时间：
                                   2
    1、现场会议时间：2015 年 3 月 6 日(星期四) 14：30
    2、网络投票时间：
   （1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年
 3 月 6 日交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    （2）通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
进行网络投票的具体时间为：2015 年 3 月 5 日 15:00 至 2015 年 3 月
6 日 15:00 期间的任意时间。
    （二）现场会议召开地点：海南省海口市滨海大道珠江广场帝豪
大厦 11 楼公司会议室
    （三）召集人：董事会。
    （四）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
    公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    （五）出席对象：
    1、截止股权登记日 2015 年 3 月 2 日下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公
司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    2、公司董事、监事和高级管理人员；
    3、公司聘请的见证律师。
    二、会议审议事项
    (一) 审议《2014 年度董事会工作报告》；
    (二) 审议《2014 年度监事会工作报告》；
    (三) 审议《2014 年度报告全文及摘要》；
    (四) 审议《2014 年度财务决算报告》；
    (五) 审议《2014 年度利润分配预案》；
    (六) 审议《关于 2014 年度计提大额资产减值准备的议案》；
    (七) 审议《关于前期会计差错更正的议案》；
                                3
    (八) 审议《关于补充确认关联交易的议案》。
    公司独立董事将在本次年度股东大会上作 2014 年度独立董事述
职报告。
    三、现场会议登记办法
    （一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
    （二）登记时间：2015 年 3 月 3 日—3 月 5 日上午 9：00－11：
00；下午 14：30－17：30。
    （三）登记地点：公司证券部
    （四）受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：
    1、个人股股东持身份证、持股证明、证券账户卡；授权代理人
持身份证、持股凭证、个人股股东亲笔签署的授权委托书、委托人证
券账户卡办理登记手续。
    2、法人股股东持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件加盖
公章、法定代表人身份证明书或法定代表人依法出具的授权委托书、
出席人身份证办理登记手续。
    3、异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记。传真登记
请发送传真后电话确认。
    会上若有股东发言，请于 2015 年 3 月 5 日下午 5：30 前，将发
言提纲提交公司证券部。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事
宜说明如下：
    （一）采用交易系统投票的投票程序
    1、投票代码：360735。
    2、投票简称：罗牛投票。
    3、投票时间：2015 年 3 月 6 日交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
    （1）进行投票时买卖方向应选择买入。
                               4
       （2）输入投票代码 360735。
       （3）在委托价格项下填写股东大会议案序号，具体情况如
 下：
议案                                                  对应的委托
                          议案内容
序号                                                     价格
100    总议案                                            100.00

 1     《2014 年度董事会工作报告》                       1.00

 2     《2014 年度监事会工作报告》                       2.00

 3     《2014 年度报告全文及摘要》                       3.00

 4     《2014 年度财务决算报告》                         4.00

 5     《2014 年度利润分配预案》                         5.00

 6     《关于 2014 年度计提大额资产减值准备的议案》      6.00

 7     《关于前期会计差错更正的议案》                    7.00

 8     《关于补充确认关联交易的议案》                    8.00

        （4）在委托数量项下填报表决意见，具体情况如下：
          表决意见种类                    对应申报股数
                同意                           1股
                反对                           2股
                弃权                           3股
        （5）确认投票委托完成。
        5、注意事项
        （1）在本次股东大会上，股东对所有议案均表示相同意见，则
 可以只对总议案进行投票。 如股东通过网络投票系统对总议
 案和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果
 股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决
 的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见
 为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以
                                   5
总议案的表决意见为准。
    （2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，视为未参与投
票。
    （二）通过互联网投票系统的投票程序
   1、互联网投票系统投票的时间：2015 年 3 月 5 日 15:00 至 2015
 年 3 月 6 日 15:00。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，
取得深交所投资者服务密码或深圳证券交易所数字证书。身
份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。
股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
    （1）申请服务密码的登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn
或 http://www.szse.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置
服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功五分钟后即可使用。
    （2）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理
发证机构申请。
       3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行投票。
       （三）网络投票其他注意事项
       1、对于网络投票，同一表决权只能选择交易系统或互联网表决
方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    2、公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
       五、其他事项
    1、会议联系人：王海玲
    电     话：0898－68581213、68585243
    传     真：0898－68581213、68581830
    邮     编：570125
    2、本次会议会期半天，参加会议股东的食宿费、交通费自理。
                                6
特此公告




               罗牛山股份有限公司
                   董 事 会
                2015 年 02 月 11 日




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