证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2015-029
罗牛山股份有限公司
关于 2015 年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：
本公司（或“公司”）：罗牛山股份有限公司
罗牛山集团：罗牛山集团有限公司
食汇信息：海南罗牛山食汇信息技术有限公司
力神饮品：海口力神咖啡饮品有限公司
力神餐饮：海南力神餐饮管理有限公司
上海同仁：上海同仁药业有限公司
一、日常关联交易概述
公司于 2015 年 4 月 28 日召开第七届董事会第十七次临时会议，
审议通过了《关于 2015 年度日常关联交易预计的议案》，因相关交易
涉及公司第一股东罗牛山集团和董事徐自力，董事徐自力、董事钟金
雄、董事胡电铃、董事张慧对本议案回避表决。独立董事发表了独立
意见，该关联交易议案无须提交公司股东大会审议批准。
二、2015 年度日常关联交易预计情况
单位：元
2014 年度
2015 年度
关联交易类别 关联人 占同类业
预计金额 发生金额
务比例（%）
销售商品 食汇信息 3,000,000
1
采购商品 食汇信息 3,000,000 581,998 100.00
采购商品 力神饮品 500,000
收取租金 力神餐饮 256,680
采购商品 上海同仁 3,000,000 4,504,942 8.52
合计 9,756,680
三、关联人介绍和关联关系
序 注册资本 法定代 关联关系
公司名称 主营业务 注册地
号 (万元) 表人 说明
海口市海甸岛东
公司第一大
1 罗牛山集团 19500.6 投资 部开发区6-1 小 马要武
股东
区C座南第四层
网络批发及 海南省海口市
公司第一大
销售，信息技 玉沙路 20 号国
2 食汇信息 2000 李豫 股东之控股
术 及 信 息 服 贸经典大厦第 1
子公司
务等 层 5 号商铺
咖啡系列的 公司第一大
海南省海口市
3 力神饮品 3900 生产、研发和 李豫 股东之参股
滨河路 3 号
销售等 公司
海南省海口市 公司第一大
人民大道 47 号 股东参股公
4 力神餐饮 3900 餐饮管理等 张小林
都市嘉汇 11 号 司之关联公
商铺 司
关联自然人
生产兽药、饲 上 海 市 闵 行 区
5 上海同仁 6000 向毅 之控股子公
料添加剂等 莘北路 500 号
司
四、关联交易主要内容
上述关联交易涉及的业务是出于公司日常生产经营需要，属于正
常的业务往来，遵循公平、合理的原则，主要依据市场价格定价，上
述交易在实际执行过程中，根据具体情况分多次进行；根据以往与有
关各方的合作经验和对各公司实际情况的判断，公司认为上述各方均
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具备履约能力，不存在损害非关联股东利益的情形。
五、关联交易目的和对公司的影响
公司与关联方之间的销售、采购、提供和接受劳务等日常性关联
交易属于正常的市场行为，系正常的生产经营所需。上述关联交易价
格公允，未有损害公司利益的情况。本次交易事项不会对公司的独立
性构成影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或
者被其控制。
六、独立董事意见
公司独立董事对《关于 2015 年度日常关联交易预计的议案》进
行了事前认可，并发表了独立意见：
1、公司预计 2015 年与关联方发生的日常关联交易属于正常市
场行为，符合公司实际情况，未对上市公司业务独立性构成影响；
2、董事会对 2015 年度日常关联交易事项的决策程序合法合规，
关联董事已回避表决，未发现存在损害公司及中小股东权益的情形。
因此，我们一致同意《关于 2015 年度日常关联交易预计的议案》。
七、 备查文件目录
1、第七届董事会第十七次临时会议决议；
2、独立董事事前认可意见和独立意见。
特此公告。
罗牛山股份有限公司
董 事 会
2015 年 4 月 28 日
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