证券代码：000735        证券简称：罗牛山      公告编号：2015-027

                  罗牛山股份有限公司
          第七届董事会第十七次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    罗牛山股份有限公司于 2015 年 4 月 25 日以书面送达、电子邮件
及传真相结合方式向全体董事发出了召开第七届董事会第十七次临
时会议的通知。会议于 2015 年 4 月 28 日采取通讯表决的方式召开，
应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议的通知、召开及
审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决
议合法有效。
    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过
《2015 年第一季度报告全文及正文》；
    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过
《关于 2015 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事徐自力、钟金
雄、胡电铃和张慧回避表决。
    三、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过
《关于与海口四建建筑工程有限公司 2015 年度关联资金往来预计的
议案》。关联董事胡电铃回避表决。
    特此公告




                                           罗牛山股份有限公司
                                             董   事   会
                                            2015 年 4 月 28 日