罗 牛 山:第七届董事会第十七次临时会议决议公告2015-04-29
证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2015-027
罗牛山股份有限公司
第七届董事会第十七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
罗牛山股份有限公司于 2015 年 4 月 25 日以书面送达、电子邮件
及传真相结合方式向全体董事发出了召开第七届董事会第十七次临
时会议的通知。会议于 2015 年 4 月 28 日采取通讯表决的方式召开,
应参加表决董事 7 人,实际参加表决董事 7 人。会议的通知、召开及
审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决
议合法有效。
一、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过
《2015 年第一季度报告全文及正文》;
二、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过
《关于 2015 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事徐自力、钟金
雄、胡电铃和张慧回避表决。
三、会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过
《关于与海口四建建筑工程有限公司 2015 年度关联资金往来预计的
议案》。关联董事胡电铃回避表决。
特此公告
罗牛山股份有限公司
董 事 会
2015 年 4 月 28 日