证券代码：000735          证券简称：罗牛山       公告编号：2015-030

                   罗牛山股份有限公司
               关于与海口四建建筑工程有限公司
               2015 年度关联资金往来预计公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、情况概述
       经公司第七届董事会第十四次临时会议审议通过，公司与黄培
俊、赵智权、罗雄、宛财林签订《股权转让协议书》，将公司原控股
子公司海口四建建筑工程有限公司(以下简称：四建公司)96.67%股权
分别转让给黄培俊 51.67%股权、赵智权 15%股权、罗雄 15%股权、宛
财林 15%股权，并已办理完成相关工商变更手续。上述股权转让完成
后，本公司不再持有四建公司股权，四建公司不再是公司控股子公司。
       公司董事胡电铃于 2015 年 1 月起不再担任四建公司董事，根据
《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条、第 10.1.5 条和第
10.1.6 条有关规定，自 2015 年 1 月起的 12 个月内，公司与四建公
司构成关联关系，与四建公司之间的经营性资金往来构成关联资金往
来。
       因公司海口产业园项目和锦地翰城房地产项目的工程建设需要，
依据公司及下属单位与四建公司原签订的相关协议，2015 年度公司
及下属单位需根据工程进度向四建公司履约支付相关工程款项，因此
形成经营性关联资金往来。《关于与海口四建建筑工程有限公司 2015
年度关联资金往来预计的议案》经公司第七届董事会第十七次临时会
议审议通过，关联董事胡电铃已回避表决。
       2015 年 1 月至今，公司与四建公司未新签订协议，预计 2015 年
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度也不会与四建公司之间发生新增协议。
       二、关联资金往来预计

 关联交易类别                 项目内容          2015 年度预计往来金额

  关联方劳务       锦地翰城二期、三期工程建设        15000 万元

  关联方劳务           海口产业园工程建设             8000 万元

       三、四建公司基本情况
       1、企业性质：有限责任公司
       2、注册地：海口市人民大道 50 号
       3、法定代表人：黄培俊
       4、注册资本：6000 万元；
       5、经营范围：房屋建筑工程、市政公用工程，土石方工程，建
筑装修装饰工程，建筑防水工程，金属门窗工程，建筑机械租赁，房
屋租赁，水电安装工程。
       6、关联情况说明：四建公司原为公司控股子公司，公司董事胡
电铃原任四建公司董事，2014 年 12 月，公司出售四建公司股权；胡
电铃辞去四建公司董事职务。根据规定，从 2015 年 1 月起的 12 个月
内，公司与四建公司构成关联关系。
       三、协议的定价政策、定价依据
       公司及下属子公司与四建公司原签订的相关协议系公司日常生
产经营需要，在四建公司为公司原控股子公司期间且根据相关工程实
施需要而发生，依据市场化原则，公允定价，履行了公司内部审批或
招投标等程序，并经海口市建设工程招标投标服务中心见证或政府批
准。
       四、对上市公司的影响
       上述原签订的相关协议是出于正常生产经营和工程建设的需要，
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属于正常的商业交易行为，按市场价格公平定价，利用四建公司原为
公司控股子公司的资源，有利于实现公司相关工程项目的顺利推进，
有效保障工程项目能按时完工，未发现存在损害公司及公司股东利益
的情形。
    五、独立董事意见
    公司独立董事对《关于与海口四建建筑工程有限公司 2015 年度
关联资金往来预计的议案》进行了事前认可，并发表了独立意见：
    1、2015 年度，公司与海口四建建筑工程有限公司之间的资金往
来情形属公司开展日常生产经营和工程建设所需，为履行原签订的相
关协议支付有关工程款项而发生的，并已履行了相关审批程序。
    2、上述事项的关联董事已回避表决，符合相关法律法规等，未
发现存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
    因此，我们一致同意《关于与海口四建建筑工程有限公司 2015
年度关联资金往来预计的议案》。
    六、 备查文件目录
    1、第七届董事会第十七次临时会议决议；
    2、独立董事事前认可意见和独立意见。
    特此公告。




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                                               董   事   会
                                             2015 年 4 月 28 日




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