罗 牛 山:第七届董事会第十八次临时会议决议公告2015-07-09
证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2015-034
罗牛山股份有限公司
第七届董事会第十八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
罗牛山股份有限公司于 2015 年 7 月 04 日以书面送达、电子邮件
及传真相结合方式向全体董事发出了召开第七届董事会第十八次临
时会议的通知。会议于 2015 年 7 月 07 日采取通讯表决的方式召开,
应参加表决董事 7 人,实际参加表决董事 7 人。会议的通知、召开及
审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决
议合法有效。
一、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过
审议《关于审议<罗牛山股份有限公司关于房地产业务的专项自查报
告>及公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于
房地产业务相关事项承诺的议案》。
《罗牛山股份有限公司关于房地产业务的专项自查报告》及《公
司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于公司房地
产业务相关事项的承诺》具体内容详见同日披露的相关公告。
二、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过
《关于续聘 2015 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。
同意拟续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015
年度财务审计机构和内部控制审计机构,审计费用共计 100 万元(其
中:财务审计机构费用为 65 万元,内部控制审计机构为 35 万元),
因审计发生的差旅费由公司另外承担。
三、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过
《关于修改<公司章程>的议案》(具体详见附件《章程修正案》)。
四、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过
《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》(具体内容详见同日
披露的《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》)。
同意将经董事会审议通过的第一、二、三项议案提交公司 2015
年第一次临时股东大会审议。
特此公告
罗牛山股份有限公司
董 事 会
2015 年 7 月 08 日
附:《章程修正案》
根据公司业务发展需要,调整经营范围,对《公司章程》条款进
行如下修改:
一、修改第十三条
原为:“第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围是:
种养植业;兴办工业;房地产开发经营;建筑装璜工程;农副畜
水产品及饲料加工销售;机械汽车摩托车零件、电子产品、金属材料
(专营除外)、化工产品(专营除外)、家用电器、现代办公用品、文
体用品、日用百货、建筑材料、农副土特产品的销售;交易市场的开
发建设;租赁服务;仓储服务。”
现修改为:“第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围是:
种养植业;兴办工业;房地产开发经营;建筑装璜工程;农副畜
水产品及饲料加工销售;机械汽车摩托车零件、电子产品、金属材料
(专营除外)、化工产品(专营除外)、家用电器、现代办公用品、文
体用品、日用百货、建筑材料、农副土特产品的销售;交易市场的开
发建设;租赁服务;仓储服务;代收代缴水电费用。
二、《公司章程》其他条款不变。