证券代码：000735        证券简称：罗牛山      公告编号：2015-034


               罗牛山股份有限公司
       第七届董事会第十八次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     罗牛山股份有限公司于 2015 年 7 月 04 日以书面送达、电子邮件
及传真相结合方式向全体董事发出了召开第七届董事会第十八次临
时会议的通知。会议于 2015 年 7 月 07 日采取通讯表决的方式召开，
应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议的通知、召开及
审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决
议合法有效。
     一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过
审议《关于审议<罗牛山股份有限公司关于房地产业务的专项自查报
告>及公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于
房地产业务相关事项承诺的议案》。
     《罗牛山股份有限公司关于房地产业务的专项自查报告》及《公
司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于公司房地
产业务相关事项的承诺》具体内容详见同日披露的相关公告。
     二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过
《关于续聘 2015 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。
     同意拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015
年度财务审计机构和内部控制审计机构，审计费用共计 100 万元（其
中：财务审计机构费用为 65 万元，内部控制审计机构为 35 万元），
因审计发生的差旅费由公司另外承担。
     三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过
《关于修改<公司章程>的议案》（具体详见附件《章程修正案》）。
     四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过
《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》（具体内容详见同日
披露的《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》）。
     同意将经董事会审议通过的第一、二、三项议案提交公司 2015
年第一次临时股东大会审议。
    特此公告




                                           罗牛山股份有限公司
                                               董 事 会
                                             2015 年 7 月 08 日




附：《章程修正案》
  根据公司业务发展需要，调整经营范围，对《公司章程》条款进
行如下修改：
      一、修改第十三条
    原为：“第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：
    种养植业；兴办工业；房地产开发经营；建筑装璜工程；农副畜
水产品及饲料加工销售；机械汽车摩托车零件、电子产品、金属材料
（专营除外）、化工产品（专营除外）、家用电器、现代办公用品、文
体用品、日用百货、建筑材料、农副土特产品的销售；交易市场的开
发建设；租赁服务；仓储服务。”
    现修改为：“第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：
    种养植业；兴办工业；房地产开发经营；建筑装璜工程；农副畜
水产品及饲料加工销售；机械汽车摩托车零件、电子产品、金属材料
（专营除外）、化工产品（专营除外）、家用电器、现代办公用品、文
体用品、日用百货、建筑材料、农副土特产品的销售；交易市场的开
发建设；租赁服务；仓储服务；代收代缴水电费用。
    二、《公司章程》其他条款不变。