证券代码：000735          证券简称：罗牛山     公告编号：2015-044


                     罗牛山股份有限公司
           2015 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。


    一、会议召开和出席情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议时间：2015 年 7 月 24 日(星期五) 14：30
    （2）网络投票时间：
    通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 7 月
24 日交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进
行网络投票的具体时间为：2015 年 7 月 23 日 15:00 至 2015 年 7 月
24 日 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：海南省海口市滨海大道珠江广场帝豪大
厦 11 楼公司会议室
    3、召集人：董事会。
    4、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
    5、会议主持人：副董事长钟金雄。
    6、本次会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
    7、股东出席会议情况
    出席会议的股东（代理人）共 5 人，代表股份 145,410,528 股，
占公司有表决权股份总数的 16.5214％。其中：参加现场会议投票的
        股东（代理人）共 4 人，代表股份 145,409,028 股，占公司有表决权
        股份总数的 16.5212％；参加网络投票的股东共 1 人，代表股份 1,500
        股，占公司有表决权股份总数的 0.0002％。
                8、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席
        本次会议。
                二、议案审议表决情况
                本次会议各项议案审议总体表决情况如下表所示：
                                  同意                           反对                          弃权
                                         占本次会                   占本次会                      占本次会
     议案名称                            议有表决                   议有表决                      议有表决     表决结果
                        同意(股)
                                         权股份总     反对(股)      权股份总       弃权(股)       权股份总
                                         数的比例                   数的比例                      数的比例
《关于审议<罗牛山
股份有限公司关于房
地产业务的专项自查
报告>及公司董事、监
                       145,410,528       100.0000%       0          0.0000%            0          0.0000%      审议通过
事、高级管理人员、
控股股东、实际控制
人关于房地产业务相
关事项承诺的议案》
《关于续聘 2015 年
度财务审计机构和内
                       145,409,028       99.9990%      1,500        0.0010%            0          0.0000%      审议通过
部控制审计机构的议
案》
《关于修改<公司章
                       145,409,028       99.9990%        0          0.0000%          1,500        0.0010%      审议通过
程>的议案》

                其中：本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的
        股东以外的其他股东）对各项议案审议表决情况如下：
                                    同意                           反对                               弃权
                                         占本次会议                     占本次会议                      占本次会议
      议案名称                           中小股东有                     中小股东有                      中小股东有
                         同意(股)
                                         表决权股份    反对(股)         表决权股份    弃权(股)          表决权股份
                                         总数的比例                     总数的比例                      总数的比例
 《关于审议<罗牛山
 股份有限公司关于房
 地产业务的专项自查
 报告>及公司董事、监      1,500          100.0000%           0           0.0000%           0             0.0000%
 事、高级管理人员、
 控股股东、实际控制
 人关于房地产业务相
关事项承诺的议案》
《关于续聘 2015 年
度财务审计机构和内
                       0      0.0000%   1,500   100.0000%      0       0.0000%
部控制审计机构的议
案》
《关于修改<公司章
                       0      0.0000%     0     0.0000%      1,500     100.0000%
程>的议案》

            三、律师出具的法律意见
            1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所
            2、律师姓名：周群、李林
            3、结论性意见：
            律师认为：经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、
       《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出
       席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案
       合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》
       的规定，表决结果合法、有效。
            四、备查文件
            1、经与会董事签字确认的《2015 年第一次临时股东大会决议》；
            2、北京市康达律师事务所出具的《法律意见书》。
            特此公告




                                                      罗牛山股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                       2015 年 7 月 24 日