罗 牛 山:2015年第一次临时股东大会决议公告2015-07-25
证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2015-044
罗牛山股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间:
(1)现场会议时间:2015 年 7 月 24 日(星期五) 14:30
(2)网络投票时间:
通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015 年 7 月
24 日交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
通过深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进
行网络投票的具体时间为:2015 年 7 月 23 日 15:00 至 2015 年 7 月
24 日 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点:海南省海口市滨海大道珠江广场帝豪大
厦 11 楼公司会议室
3、召集人:董事会。
4、召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。
5、会议主持人:副董事长钟金雄。
6、本次会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
7、股东出席会议情况
出席会议的股东(代理人)共 5 人,代表股份 145,410,528 股,
占公司有表决权股份总数的 16.5214%。其中:参加现场会议投票的
股东(代理人)共 4 人,代表股份 145,409,028 股,占公司有表决权
股份总数的 16.5212%;参加网络投票的股东共 1 人,代表股份 1,500
股,占公司有表决权股份总数的 0.0002%。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席
本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议各项议案审议总体表决情况如下表所示:
同意 反对 弃权
占本次会 占本次会 占本次会
议案名称 议有表决 议有表决 议有表决 表决结果
同意(股)
权股份总 反对(股) 权股份总 弃权(股) 权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
《关于审议<罗牛山
股份有限公司关于房
地产业务的专项自查
报告>及公司董事、监
145,410,528 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 审议通过
事、高级管理人员、
控股股东、实际控制
人关于房地产业务相
关事项承诺的议案》
《关于续聘 2015 年
度财务审计机构和内
145,409,028 99.9990% 1,500 0.0010% 0 0.0000% 审议通过
部控制审计机构的议
案》
《关于修改<公司章
145,409,028 99.9990% 0 0.0000% 1,500 0.0010% 审议通过
程>的议案》
其中:本次会议中小股东(指除单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东)对各项议案审议表决情况如下:
同意 反对 弃权
占本次会议 占本次会议 占本次会议
议案名称 中小股东有 中小股东有 中小股东有
同意(股)
表决权股份 反对(股) 表决权股份 弃权(股) 表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
《关于审议<罗牛山
股份有限公司关于房
地产业务的专项自查
报告>及公司董事、监 1,500 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
事、高级管理人员、
控股股东、实际控制
人关于房地产业务相
关事项承诺的议案》
《关于续聘 2015 年
度财务审计机构和内
0 0.0000% 1,500 100.0000% 0 0.0000%
部控制审计机构的议
案》
《关于修改<公司章
0 0.0000% 0 0.0000% 1,500 100.0000%
程>的议案》
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京市康达律师事务所
2、律师姓名:周群、李林
3、结论性意见:
律师认为:经验证,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、
《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出
席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效;本次会议审议的议案
合法、有效;本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》
的规定,表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的《2015 年第一次临时股东大会决议》;
2、北京市康达律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告
罗牛山股份有限公司
董 事 会
2015 年 7 月 24 日