证券代码：000735       证券简称：罗牛山       公告编号：2015-041


               罗牛山股份有限公司
       第七届董事会第十九次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     罗牛山股份有限公司于 2015 年 7 月 22 日以书面送达、电子
邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第七届董事会第
十九次临时会议的通知。会议于 2015 年 7 月 24 日采取通讯表决
的方式召开，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会
议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司
章程》的规定，所作决议合法有效。
     一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议
通过了《2015 年半年度报告全文及摘要》。
     通过对公司 2015 年半年度报告的审议，董事保证：公司 2015
年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
     二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议
通过了《2015 年半年度内部控制自我评价报告》。
     董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能
得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映
了公司内部控制制度的建设及运行情况。
     特此公告。


                                          罗牛山股份有限公司
                                              董   事   会
                                            2015 年 7 月 24 日