证券代码：000735        证券简称：罗牛山        公告编号：2015-043


                 罗牛山股份有限公司
             第七届监事会第十二次会议决议

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    罗牛山股份有限公司于 2015 年 7 月 24 日以通讯表决方式召开第
七届监事会第十二次会议，应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事
3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议的通知、召
开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所
作决议合法有效。
    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过
了《2015 年半年度报告全文及摘要》。
    通过对 2015 年半年度报告全文及摘要的审议，我们一致认为：
2015 年半年度报告全文及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过
了《2015 年半年度内部控制自我评价报告》。
    特此决议。



                                            罗牛山股份有限公司
                                                监   事   会
                                              2015 年 7 月 24 日