罗 牛 山:第七届监事会第十二次会议决议2015-07-25
证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2015-043
罗牛山股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
罗牛山股份有限公司于 2015 年 7 月 24 日以通讯表决方式召开第
七届监事会第十二次会议,应参加表决监事 3 人,实际参加表决监事
3 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议的通知、召
开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所
作决议合法有效。
一、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过
了《2015 年半年度报告全文及摘要》。
通过对 2015 年半年度报告全文及摘要的审议,我们一致认为:
2015 年半年度报告全文及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
二、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过
了《2015 年半年度内部控制自我评价报告》。
特此决议。
罗牛山股份有限公司
监 事 会
2015 年 7 月 24 日