罗 牛 山:独立董事对第七届董事会第十九次临时会议有关事项的独立意见2015-07-25
罗牛山股份有限公司独立董事
对第七届董事会第十九次临时会议有关事项的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公开发行
证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容
与格式》等有关规定和要求,作为罗牛山股份有限公司的独立董事,
我们以实事求是的态度和认真负责的精神,就 2015 年 7 月 24 日公司
第七届董事会第十九次临时会议审议的有关事项发表如下独立意见:
一、对控股股东及其关联方资金占用情况的独立意见
2015 年上半年,公司控股股东及其关联方不存在占用上市公司
资金的行为。
二、对公司 2015 年上半年对外担保情况的独立意见
报告期内,公司未发生新增对外担保事项,不存在违规担保和逾
期担保情况。
作为独立董事,我们将督促公司严格按照相关法律法规的要求,
规范公司对外担保行为,加强对外担保的风险管理,以保证公司持续
稳定的发展。
三、对《2015 年半年度内部控制自我评价报告》的独立意见
独立董事认为:报告期内,公司不断健立健全内部控制制度建设,
积极优化内部控制体系,通过有效执行,达到了公司内部控制的目标,
有效促进公司规范运作和健康持续发展。公司内部控制自我评价符合
公司内部控制的实际情况。
独立董事:陈日进
林诗銮
童光明
2015 年 7 月 24 日