罗牛山股份有限公司独立董事
  对第七届董事会第十九次临时会议有关事项的独立意见

    根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公开发行
证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容
与格式》等有关规定和要求，作为罗牛山股份有限公司的独立董事，
我们以实事求是的态度和认真负责的精神，就 2015 年 7 月 24 日公司
第七届董事会第十九次临时会议审议的有关事项发表如下独立意见：
    一、对控股股东及其关联方资金占用情况的独立意见
    2015 年上半年，公司控股股东及其关联方不存在占用上市公司
资金的行为。
    二、对公司 2015 年上半年对外担保情况的独立意见
    报告期内，公司未发生新增对外担保事项，不存在违规担保和逾
期担保情况。
    作为独立董事，我们将督促公司严格按照相关法律法规的要求，
规范公司对外担保行为，加强对外担保的风险管理，以保证公司持续
稳定的发展。
    三、对《2015 年半年度内部控制自我评价报告》的独立意见
    独立董事认为：报告期内，公司不断健立健全内部控制制度建设，
积极优化内部控制体系，通过有效执行，达到了公司内部控制的目标，
有效促进公司规范运作和健康持续发展。公司内部控制自我评价符合
公司内部控制的实际情况。



                                             独立董事：陈日进
                                                       林诗銮
                                                       童光明
                                             2015 年 7 月 24 日