承诺函



    根据中国证券监督管理委员会关于罗牛山股份有限公司非公开

发行股票反馈意见的相关要求，本公司承诺如下：

    （1）自本次非公开发行相关董事会决议日前六个月起至今，除

罗牛山农产品加工产业园一期建设项目及拟投资设立标准化膳食合

资公司外，本公司不存在其他实施或拟实施的重大投资或资产购买的

情形，本公司未来三个月不存在其他进行重大投资或资产购买的计划；

    （2）本次非公开发行募集资金将严格根据公司股东大会审议通

过的有关决议规定的用途使用，扣除本次非公开发行费用后的募集资

金净额将全部用于“罗牛山十万头现代化猪场项目”、“海南农副产品

交易配送中心及产业配套项目”（罗牛山农产品加工产业园二期）和

偿还银行贷款。本公司将设立专项募集资金银行账户，严格按照募集

资金管理办法使用募集资金；

    （3）本次非公开发行股票的募集资金用途已经公开披露，相关

信息披露真实、准确、完整。”



承诺人：罗牛山股份有限公司

法定代表人：徐自力

日期：2015 年 8 月 14 日