证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2015-056 罗牛山股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗牛山股份有限公司于 2015 年 9 月 25 日以通讯表决方式召开第 七届监事会第十三次会议,应参加表决监事 3 人,实际参加表决监事 3 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议的通知、召 开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所 作决议合法有效。 一、会议以 2 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过 了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。关联监 事王国强回避表决。 二、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过 了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票 相关事宜有效期的议案》。 特此公告 罗牛山股份有限公司 监 事 会 2015 年 9 月 25 日