证券代码：000735           证券简称：罗牛山      公告编号：2015-056


                罗牛山股份有限公司
          第七届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    罗牛山股份有限公司于 2015 年 9 月 25 日以通讯表决方式召开第
七届监事会第十三次会议，应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事
3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议的通知、召
开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所
作决议合法有效。
    一、会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过
了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。关联监
事王国强回避表决。
    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过
了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票
相关事宜有效期的议案》。
    特此公告




                                              罗牛山股份有限公司
                                                   监   事 会
                                                 2015 年 9 月 25 日