证券代码：000735        证券简称：罗牛山      公告编号：2015-055



               罗牛山股份有限公司
       第七届董事会第二十次临时会议决议公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    罗牛山股份有限公司于 2015 年 9 月 19 日以书面送达、电子邮件
及传真相结合方式向全体董事发出了召开第七届董事会第二十次临
时会议的通知。会议于 2015 年 9 月 25 日采取通讯表决的方式召开，
应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议的通知、召开及
审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决
议合法有效。
    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过
《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。
    公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司本次非
公开发行股票方案的议案》，决议有效期为 12 个月（具体详见公司
2014 年 10 月 11 日披露的《罗牛山股份有限公司 2014 年第二次临时
股东大会公告》）。鉴于目前该非公开发行事项尚在中国证监会审核进
程之中，为保持公司本次非公开发行工作的延续性和有效性，公司拟
将非公开发行股票决议有效期顺延 12 个月。除对决议有效期进行调
整外，本次非公开发行的其他内容均不变。
    由于公司大股东罗牛山集团有限公司参与认购公司本次非公开
发行股票，构成关联交易，在审议本议案时，公司 4 名关联董事徐自
力先生、钟金雄先生、胡电铃先生、张慧女士回避表决。公司独立董
事发表了事前认可意见及独立意见。
    本议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。
    二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过
《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票
相关事宜有效期的议案》。
    公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过了授权董事会全权办
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理本次非公开发行股票有关事宜的议案，上述授权自股东大会审议通
过之日起 12 个月内有效，鉴于目前该非公开发行事项尚在中国证监
会审核进程之中，为保持公司本次非公开发行工作的延续性和有效
性，公司拟提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次非公开发
行有关事宜的有效期，授权有效期顺延 12 个月，除顺延有效期外，
授权的内容不变。
    本议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。
    三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过
《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》。（具体内容详见公
司同日披露的《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》）
    特此公告




                                           罗牛山股份有限公司
                                               董 事 会
                                             2015 年 9 月 25 日




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