罗 牛 山:2015年第二次临时股东大会决议公告2015-10-17
证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2015-060
罗牛山股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间:
(1)现场会议时间:2015 年 10 月 16 日(星期五) 14:50
(2)网络投票时间:
通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015 年 10 月
16 日交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
通过深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进
行网络投票的具体时间为:2015 年 10 月 15 日 15:00 至 2015 年 10
月 16 日 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点:海南省海口市滨海大道珠江广场帝豪大
厦 11 楼公司会议室
3、召集人:董事会。
4、召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。
5、会议主持人:副董事长钟金雄。
6、本次会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
7、股东出席会议情况
出席会议的股东(代理人)共 22 人,代表股份 203,814,739 股,
占公司有表决权股份总数的 23.16%。其中:参加现场会议投票的股
东(代理人)共 4 人,代表股份 145,409,028 股,占公司有表决权股
份 总 数 的 16.52 % ; 参 加 网 络 投 票 的 股 东 共 18 人 , 代 表 股 份
58,405,711 股,占公司有表决权股份总数的 6.64%。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席
本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议各项议案审议总体表决情况如下表所示:
同意 反对 弃权
占本次会 占本次会 占本次会
议案名称 议有表决 议有表决 议有表决 表决结果
同意(股)
权股份总 反对(股) 权股份总 弃权(股) 权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
《关于延长非公开发
行股票股东大会决议 56,497,111 96.73% 187,200 0.32% 1,721,400 2.95% 审议通过
有效期的议案》
《关于提请股东大会
延长授权董事会全权
办理本次非公开发行 203,577,539 99.88% 237,200 0.12% 0 0.00% 审议通过
股票相关事宜有效期
的议案》
其中:本次会议中小股东(指除单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东)对各项议案审议表决情况如下:
同意 反对 弃权
占本次会议 占本次会议 占本次会议
议案名称 中小股东有 中小股东有 中小股东有
同意(股)
表决权股份 反对(股) 表决权股份 弃权(股) 表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
《关于延长非公开发
行股票股东大会决议 56,497,111 96.73% 187,200 0.32% 1,721,400 2.95%
有效期的议案》
《关于提请股东大会
延长授权董事会全权
办理本次非公开发行 58,168,511 99.59% 237,200 0.41% 0 0.00%
股票相关事宜有效期
的议案》
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京市康达律师事务所
2、律师姓名:周群、王萌
3、结论性意见:
经验证,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等
相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员
及会议召集人的资格均合法、有效;本次会议审议的议案合法、有效;
本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,表
决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的《2015 年第二次临时股东大会决议》;
2、北京市康达律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告
罗牛山股份有限公司
董 事 会
2015 年 10 月 16 日