证券代码：000735          证券简称：罗牛山    公告编号：2015-060


                     罗牛山股份有限公司
           2015 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。


    一、会议召开和出席情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议时间：2015 年 10 月 16 日(星期五) 14:50
    （2）网络投票时间：
    通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 10 月
16 日交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进
行网络投票的具体时间为：2015 年 10 月 15 日 15:00 至 2015 年 10
月 16 日 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：海南省海口市滨海大道珠江广场帝豪大
厦 11 楼公司会议室
    3、召集人：董事会。
    4、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
    5、会议主持人：副董事长钟金雄。
    6、本次会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
    7、股东出席会议情况
    出席会议的股东（代理人）共 22 人，代表股份 203,814,739 股，
占公司有表决权股份总数的 23.16％。其中：参加现场会议投票的股
        东（代理人）共 4 人，代表股份 145,409,028 股，占公司有表决权股
        份 总 数 的 16.52 ％ ； 参 加 网 络 投 票 的 股 东 共 18 人 ， 代 表 股 份
        58,405,711 股，占公司有表决权股份总数的 6.64％。
                8、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席
        本次会议。
                二、议案审议表决情况
                本次会议各项议案审议总体表决情况如下表所示：
                              同意                         反对                        弃权
                                     占本次会                    占本次会                      占本次会
     议案名称                        议有表决                    议有表决                      议有表决     表决结果
                       同意(股)
                                     权股份总       反对(股)     权股份总       弃权(股)       权股份总
                                     数的比例                    数的比例                      数的比例
《关于延长非公开发
行股票股东大会决议    56,497,111         96.73％     187,200       0.32％       1,721,400          2.95％   审议通过
有效期的议案》
《关于提请股东大会
延长授权董事会全权
办理本次非公开发行    203,577,539        99.88％     237,200       0.12％                  0       0.00％   审议通过
股票相关事宜有效期
的议案》

                其中：本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的
        股东以外的其他股东）对各项议案审议表决情况如下：
                                  同意                          反对                           弃权
                                     占本次会议                   占本次会议                       占本次会议
      议案名称                       中小股东有                   中小股东有                       中小股东有
                       同意(股)
                                     表决权股份      反对(股)     表决权股份      弃权(股)         表决权股份
                                     总数的比例                   总数的比例                       总数的比例
 《关于延长非公开发
 行股票股东大会决议   56,497,111          96.73％     187,200          0.32％     1,721,400            2.95％
 有效期的议案》
 《关于提请股东大会
 延长授权董事会全权
 办理本次非公开发行   58,168,511          99.59％     237,200          0.41％                  0       0.00％
 股票相关事宜有效期
 的议案》

                三、律师出具的法律意见
                1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所
                2、律师姓名：周群、王萌
    3、结论性意见：
    经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等
相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员
及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；
本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表
决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事签字确认的《2015 年第二次临时股东大会决议》；
    2、北京市康达律师事务所出具的《法律意见书》。
    特此公告




                                           罗牛山股份有限公司
                                              董    事   会
                                           2015 年 10 月 16 日