证券代码：000735         证券简称：罗牛山      公告编号：2016-005


               罗牛山股份有限公司
     第七届董事会第二十二次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    罗牛山股份有限公司于 2016 年 3 月 1 日以书面送达、电子邮件
及传真相结合方式向全体董事发出了召开第七届董事会第二十二次
临时会议的通知。会议于 2016 年 3 月 3 日采取通讯表决的方式召开，
应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议的通知、召开及
审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决
议合法有效。
    经与会董事充分讨论后，逐项表决审议通过了以下议案：
    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过
了《关于聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015
年年报审计机构和内部控制审计机构的议案》。
    因中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）海南分所部分执业团
队及部分业务已分立合并至中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），
为保持审计工作的连续性，董事会同意拟聘请中审众环会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2015 年年报审计机构和内部控制审计机构。
独立董事发表了相关独立意见。本议案需提交公司股东大会审议。
    二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过
了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。
    特此公告

                                            罗牛山股份有限公司

                                                 董 事 会

                                               2016 年 3 月 3 日