证券代码：000735        证券简称：罗牛山    公告编号：2016-006



                罗牛山股份有限公司
     关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据《公司法》及《公司章程》的规定，结合本公司的实际情况，

公司定于2016年3月21日下午14:50召开2016年第一次临时股东大会。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，具体事项

如下：

    一、召开会议基本情况

    （一）召开时间：

    1、现场会议时间：2016年3月21日(星期一) 14:50

    2、网络投票时间：

    （1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年3

月21日交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

    （2）通过深交所互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn）进

行网络投票的具体时间为：2016年3月20日15:00至2016年3月21日

15:00期间的任意时间。

    （二）现场会议召开地点：海南省海口市美兰区国兴大道5号海

南大厦农信楼12楼1216会议室。

    （三）召集人：董事会。
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    （四）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

    公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供

网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使

表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同

一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    （五）会议召开的合法合规性：公司第七届董事会第二十二次临

时会议审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议

案》，定于2016年3月21日(星期一)下午14：50召开公司2016年第一

次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程

的规定。

    （六）出席对象：

    1、截止股权登记日2016年3月15日下午收市时在中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司

全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托（授权委托书

请参照附件一）代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本

公司股东。

    2、公司董事、监事和高级管理人员；

    3、公司聘请的见证律师。

    二、会议审议事项

    1、审议《关于聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司2015年年报审计机构和内部控制审计机构的议案》。

    以上议案已经公司第七届董事会第二十二次临时会议审议通过，

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具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公告。

    特别说明：以上议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，

对持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决单独计票，公司将

根据计票结果进行公开披露。

    三、现场会议登记办法

    （一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

    （二）登记时间：2016年3月17日上午9:00－11：30；下午14：

30－17：30。

    （三）登记地点：公司证券部。

    （四）受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：

    1、个人股股东持身份证、持股证明、证券账户卡；授权代理人

持身份证、持股凭证、个人股股东亲笔签署的授权委托书、委托人证

券账户卡办理登记手续。

    2、法人股股东持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件加盖

公章、法定代表人身份证明书或法定代表人依法出具的授权委托书、

出席人身份证办理登记手续。

    3、异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记。传真登记

请发送传真后电话确认。

    会上若有股东发言，请于2016年3月17日下午17：30前，将发言

提纲提交公司证券部。

    四、参加网络投票的具体操作流程

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    本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日

登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联

网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参加网络投票。（具体操作

流程详见附件二）

    五、其他事项

    1、会议联系人：王海玲、王晓曼

    电 话：0898－68581213、68585243

    传 真：0898－68585243

    邮 编：570203

    2、本次会议会期半天，参加会议股东的食宿费、交通费自理。

    六、备查文件

    1、公司第七届董事会第二十二次临时会议决议。

    特此公告



                                       罗牛山股份有限公司

                                            董 事 会

                                          2016年3月3日




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     附件一：

                                授权委托书

         兹委托                先生/女士（身份证号：                            ）
     代表本人（或本单位）出席罗牛山股份有限公司 2016 年第一次临时
     股东大会，并代为行使表决权：
                                                                  表决意见
序号                        表决事项
                                                           同意     反对     弃权
        《关于聘请中审众环会计师事务所（特殊普通
 1      合伙）为公司 2015 年年报审计机构和内部控制
        审计机构的议案》
     （注：1、请选择同意、反对或弃权并在相应栏内划“√”，如无任何指示，受托
     人可自行酌情投票或放弃投票。2、本授权委托书剪报、复印或按照以上格式自
     制均有效。3、法人股股东授权需要加盖单位公章和法定代表人签字。）

         委托人身份证号（营业执照号）：

         委托人持有股数：

         股东账号：

         本授权委托书有效期至罗牛山股份有限公司 2016 年第一次临时

     股东大会会议结束。




                                            委托人签章：

                                            法定代表人签字：

                                            签署日期：         年    月    日



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附件二：

                 参加网络投票的具体操作流程


       在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票

系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事

宜说明如下：

       （一）采用交易系统投票的投票程序

    1、投票代码：360735。

    2、投票简称：罗牛投票。

    3、投票时间：2016年3月21日交易时间，即9:30—11:30 和

13:00—15:00。

    4、在投票当日，“罗牛投票”“昨日收盘价”显示的数字为本

次股东大会审议的议案总数。

    5、股东可以选择以下两种方式（二选一）通过交易系统投票：

    （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

    （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行

投票。

    6、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程

序：

    （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

    （2）选择公司会议进入投票界面；

    （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

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      7、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投

票的操作程序：

      （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

      （2） 输入投票代码360735。

       （3）在“委托价格”项下填写股东大会议案序号，具体情况如下：

议案序      议案内容                                对应的委托

号                                                  价格

100         总议案                                  100.00

1           关于聘请中审众环会计师事务所（特殊普 1.00

            通合伙）为公司2015年年报审计机构和内

            部控制审计机构的议案

      （4）在“委托数量”项下填报表决意见，具体情况如下：

表决意见种类                       对应申报股数

同意                               1股

反对                               2股

弃权                               3股

      （5）确认投票委托完成。

       8、注意事项

       （1）在本次股东大会上，股东对所有议案均表示相同意见，则

可以只对“总议案”进行投票。 如股东通过网络投票系统对“总议案”

和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东

先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相
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关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；

如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案

的表决意见为准。

    （2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，视为未参与投

票。

    （二）通过互联网投票系统的投票程序

    1、互联网投票系统投票的时间：2016年3月20日15:00至2016年3

月21日15:00。

       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，

取得“深交所投资者服务密码”或“深圳证券交易所数字证书”。身份认

证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。股东

可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

       （1）申请服务密码的登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn

或http://www.szse.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置

服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功五分钟后即可使用。

       （2）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理

发证机构申请。

       3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联

网投票系统进行投票。

       （三）网络投票其他注意事项

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    1、对于网络投票，同一表决权只能选择交易系统或互联网表决

方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

    2、公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同

一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。




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